Журналисты раскрыли присутствие украинских чиновников среди владельцев недвижимости в Дубае

Это утечка данных в основном из Земельного департамента Дубая, а также коммунальных предприятий, находящихся в государственной собственности Объединенных Арабских Эмиратов. Данные были получены Вашингтонским центром оборонных исследований (C4ADS), изучающим международную преступность и конфликты. Впоследствии они были переданы норвежскому финансовому изданию E24 и Проекту по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), который координировал работу над эксклюзивным массивом данных десятков СМИ со всего мира. Над частью данных об украинцах работали две редакции – проект Радио Свобода "Схемы" и "Следствие.Инфо".

Журналисты исследовали часть этих данных, верифицировали их, в том числе, с помощью транзакций, и обнаружили среди владельцев элитной недвижимости в Дубае немало украинцев – среди которых действующие и бывшие чиновники: министры, нардепы, судьи, прокуроры, руководители госпредприятий и, конечно, их родственники.

"Схемы" публикуют первую часть дубайских находок.

Эксминистр экологии времен Януковича

Николай Злочевский – министр экологии и природных ресурсов Украины времен президентства Виктора Януковича и бывший народный депутат от Партии регионов. Основатель одной из крупнейших компаний по добыче газа Burisma Group . В 2023-м году его состояние оценили в 225 млн долларов.

Согласно данным Дубайской истоки , в один день в июле 2019-го года Николай Злочевский приобрел сразу два апартамента в Дубае – в элитном жилом комплексе на берегу Персидского залива на самой Palm Jumeirah – W Residences Dubai – The Palm, названном так через W-подобно форму здания.

«Между мерцающими водами Персидского залива и блестящим горизонтом Дубая, на золотых песках восьмого чуда света, находится эксклюзивное место, где совершенство не имеет ограничений. Окунитесь в не имеющий аналогов стиль жизни в роскошной столице Ближнего Востока», – так описывается комплекс на официальном сайте .

Согласно данным транзакций, которые журналисты проекта Dubai Unlocked получили из дубайских реестров, апартаменты общей площадью более 1700 квадратных метров обошлись эксминистру почти в 11 миллионов долларов.

Эта недвижимость, как выяснили журналисты, никогда не сдавалась в аренду, так что, скорее всего, ими пользовалась только семья Злочевского. Медиа писали о том, что бывший высокопоставленный чиновник много времени проводил в ОАЭ .

В год приобретения дубайских квартир Николай Злочевский уже был не у власти и впоследствии его объявили в розыск . Экс-чиновник имел статус подозреваемого в так называемом «деле Курченко» – речь шла о создании преступной организации, «члены которой на протяжении 2010-2014 годов совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений в различных сферах экономики с целью завладения имуществом государственных предприятий».

В частности, Злочевского подозревали в хищении кредита Нацбанка, выделенного «Реал Банка» Сергея Курченко – его во времена Януковича называли младо-олигархом. Впоследствии, когда дело передали в НАБУ, Злочевский предложил правоохранителям рекордную взятку в 6 миллионов долларов, во время передачи которой были задержаны посредники из окружения эксминистра.

Пока шел судебный процесс по этому делу, Злочевский переоформил квартиры в W Residences Dubai – The Palm  на дочь Анну Злочевскую (на нее и на другую дочь Карину эксминистр в конце концов переписал и свой газодобывающий бизнес).

Анна Злочевская остается владелицей дубайского имущества до сих пор, по состоянию на 2024 год. Согласно утечке, в операциях с недвижимостью семья Злочевских использовала паспорта граждан Кипра – первыми о кипрском гражданстве рассказали еще журналисты Al Jazeera.

В 2023-м история о взятках завершилась: Злочевский признал вину в попытке подкупа – соглашение со следствием утвердил Высший антикоррупционный суд. Согласно ей, Злочевский отдал более 600 млн гривен на армию – закупку дронов и другую помощь подразделениям.

Злочевский неоднократно попадал в фокус внимания «Схем»: расследователи рассказывали о его неприступной крепости у воды под Киевом и вилле на море в Одессе, о газе , который у его компании Burisma покупали фирмы еще президента Петра Порошенко и его ближайших соратников, о репутации , которую эксминистр так усердно пытался отбелить, организуя энергетический форум в Монако.

О Злочевском знают далеко за пределами Украины – в частности, тогдашний президент США Дональд Трамп во время прошлых выборов активно использовал «фактор Burisma» в борьбе против Джо Байдена , чей сын Гантер Байден занимал должность члена совета директоров в этой компании.

«Схемы» обратились за комментарием к Злочевскому и его дочери из-за ряда их копаний, но ответа пока не получили.

Бывший нардеп и руководитель «Мотор Сечи»

Вячеслав Богуслаев и его сын Александр скупали в Дубае недвижимость, начиная с 2009 по 2018 годы. С помощью дубайской утечки данных «Схемам» удалось отыскать у семьи не менее 19 апартаментов и офисных помещений в нескольких элитных районах города общей стоимостью 15 миллионов долларов.

Одна из квартир была записана на отца (о ней раньше писали в СМИ ), остальные дома – на сына. И об этих семейных апартаментах не было известно раньше.

Это квартира площадью 106,4 квадратных метров в Al Msalli , две 105-метровые – в  Al Nabat B8 и 937-метровая – в  Palme Couture  Residences .

По одной квартире в комплексе Al Haseer B7 – площадью 105,9 и Al Sultana – на 106,3 квадратов. И еще два апартамента в Aquamarine – 155,8 и 210,5 метров.

Кроме этого, Богуслаевы приобрели в Дубае еще 6 объектов недвижимости, а именно: квартиры в Burj Khalifa, Emirates Crown Tower и 4 офисных помещения в Jumeirah Business Centre 1 .

Вероятнее всего источник происхождения средств на это имущество – от деятельности Вячеслава Богуслаева, как многолетнего руководителя стратегического предприятия «Мотор Сич» , которого называют « иконой украинской промышленности ». В этом статусе он нередко ездил в ОАЭ – участвовал в выставках вертолетной техники и открытии техцентров по обслуживанию двигателей вместе с тогдашним президентом Януковичем .

Украинские правоохранители задержали Вячеслава Богуслаева в 2022-м, в разгар полномасштабного вторжения. Впоследствии ему сообщили поочередно о подозрениях по нескольким статьям, в частности, в государственной измене, финансировании терроризма и противодействии Вооруженным силам Украины . По этим делам идет суд, Богуслаев находится под стражей до 10 июня без права внесения залога, он вину отрицает.

Кроме сотрудничества с Россией , журналисты "Схем" ранее установили связи Вячеслава Богуслаева с представителями государственных иранских военных компаний, в том числе, с производителями беспилотников Shahed , которые использует российская армия против Украины и хуситы - против ОАЭ. Несмотря на санкции, наложенные на Иран, Богуслаев продолжал сотрудничать с иранскими представителями, по меньшей мере, до весны 2022 года.

45-летний Александр Богуслаев, купивший большинство из найденных журналистами квартир, своим состоянием обязан отцу. Тот ввел его в бизнес, предоставив должность заместителя председателя наблюдательного совета «Мотор Сичи» и части в других компаниях, связанных с предприятием и другой деятельностью Богуслаева-старшего. По данным Схем от источников в правоохранительных органах, с 2003 по 2021 год Александр Богуслаев официально заработал чуть менее 7 миллионов гривен. За этот же период на его счета в украинских банках были внесены наличными 57 миллионов гривен. Вероятно, эти деньги он мог получить от отца, но Вячеслав Богуслаев как бывший народный депутат нескольких созывов не декларировал такие расходы.

На сегодня из 19 объектов недвижимости в собственности семьи Богуслаевых числятся только пять (одна квартира и четыре офисных помещения) – в недостроенном элитном жилом комплексе Dubai Pearl , все остальное имущество – продано.

«Схемы» обратили внимание, что продажа недвижимости проходила синхронно со знаковыми событиями в жизни семьи.

• Так, первая из этого перечня квартира в Al Msalli была продана в 2019 году, когда Вячеслав Богуслаев перестал быть народным депутатом и потерял «иммунитет».
• Спустя еще год семья продала квартиру в Aquamarine. Тогда, в 2020-м, украинская прокуратура наложила дополнительный арест на акции подконтрольной Богуслаеву компании «Мотор Сич», окончательно заблокировав продажу предприятия китайским инвесторам .
• Спустя год Богуслаевы лишились и 6 квартир в Aquamarine, Palme Couture Residences, Al Nabat B8, Al Haseer B7 и Al Sultana. Тогда, в 2021 году, Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о национализации «Мотор Сичи».
• Другие два апартамента в Burj Khalifa и Emirates Crown Tower и четыре офисных помещения в Jumeirah Business Centre 1 Александр Богуслаев продал в 2022 году – в том году его отцу сообщили о первом подозрении – в государственной измене, а впоследствии, 1 февраля 2023-го – в финансировании терроризма в Украине. Еще чуть позже – в апреле того же 23-го против Богуслаева в Украине ввели санкции.

С помощью утечки данных транзакций по купле-продаже дубайской недвижимости, Схемы посчитали, что от продажи имущества Богуслаевым могли выручить 3,5 миллиона долларов. Еще 1,5 миллионов долларов, согласно данным Дубайского земельного реестра, семья заработала перед продажей, сдавая апартаменты в аренду. Во время этих сделок с недвижимостью в ОАЭ, как свидетельствуют записи из реестра, Александр Богуслаев использовал паспорт гражданина островного государства Гренада .

Кто теперь хозяйничает в апартаментах Богуслаевых в Дубае?

Журналистам удалось установить владельцев трех апартаментов. Двое из них – агенты по недвижимости, первый – из Москвы, второй – из Дубая.

Третья владелица – бизнесвумен из Сербии Маша Карич , происходит из семьи сербских застройщиков Боголюба и Драгомира Каричев , которые находятся под санкциями и поддерживают режим белорусского правителя Александра Лукашенко. В одной из компаний этих застройщиков до 2021 года работала племянница самого Лукашенко . Прямых связей между Богуслаевым и Мотор Сич с Каричами найти не удалось.

Сам Боголюб Карич в комментарии журналистам заверил, что не знаком с семьей Богуслаевых.

Журналисты Белорусского расследовательского центра в рамках проекта Dubai Unlocked собрали информацию о недвижимости семьи Каричев в Дубае, которые заработали свое состояние, в том числе благодаря сотрудничеству с авторитарным лидером Беларуси Александром Лукашенко.

«Схемы» спросили у Офиса генерального прокурора Украины , известно ли им об этом зарубежное имущество Богуслаевых, там ответили, что «органом досудебного расследования пока не получена достоверная информация и документы относительно имущества Богуслаева и его сына в Объединенных Арабских Эмиратах».

В то же время в ведомстве отметили, что конфискация имущества сына бывшего президента «Мотор Сичи», вероятно, приобретенная, в частности, «от незаконной деятельности его отца», возможна только тогда, когда украинский суд примет решение о его конфискации по результатам соответствующего уголовного производства как в Украине, так и в странах, где такое имущество находится. В ОГП также сообщили, что «принимают меры по выявлению и аресту имущества Вячеслава Богуслаева и его сына Александра, которое находится в иностранных юрисдикциях».

В Офисе генпрокурора также сообщили, что сотрудничество с ОАЭ регулируется Договором между странами от 2012 года о взаимной правовой помощи по уголовным делам, но в течение 2020-2024 годов, утверждают в ОГП, компетентные органы ОАЭ фактически удовлетворили лишь 2% украинских запросов.

В настоящее время параллельно украинские правоохранители совместно с Министерством юстиции уже начали процесс конфискации другого имущества Александра Богуслаева во Франции.

Журналисты передали вопрос Богуслаевым об имуществе в ОАЭ через адвоката и ждут ответа.

Одесский прокурор

В Дубайской утечке есть и бывший заместитель прокурора Одесской области Олег Корнилов.

Согласно данным из официального земельного реестра Дубая, Корнилов приобрел в Эмиратах две квартиры и гостиничные апартаменты общей стоимостью более 400 тысяч долларов.

Согласно транзакции, владельцем двух квартир он стал в декабре 2011 года и в начале 2012 года. К этому моменту Корнилов уже стал заместителем главного прокурора Одесщины. За студио площадью 47 и 38 квадратных метров в премиум-комплексе Jumeirah Bay X1 Tower , построенном с выходом к искусственному озеру и с расположенными недалеко от пляжей Персидского залива, одесский прокурор заплатил в общей сложности более 180 тысяч долларов США.

Впоследствии Корнилов перешел на должность заместителя начальника следственного управления областной прокуратуры, а позже стал и руководителем подразделения. Но в 2014-м, после революции достоинства , был люстрирован – его уволили с должности в соответствии с законом «Об очищении власти». В том же году Корнилов начал судиться – подал иск в Одесский окружной административный суд на прокуратуру, чтобы его возобновили на работе с выплатой зарплаты за период «вынужденного прогула» и сняли 10-летний запрет занимать должности.

Пока длилась судебная волокита, Корнилов, согласно транзакциям, в 2016-м году инвестировал в гостиничные апартаменты на 48 квадратных метров в элитном районе Дубая – в комплексе Aykon City-Tower B – за свыше 210 тысяч долларов США. Тогда это была недостройка, окончательно комплекс построили в сентябре 2023 года. И сейчас на официальном сайте застройщика Damac на трех языках, в том числе на русском, активно привлекают новых покупателей.

«Поднимаясь над шоссе Шейха Зайда и Дубайским каналом, комплекс Aykon City-Tower (башня B) предлагает роскошное жилье в одном из самых престижных районов Дубая. Купите роскошные апартаменты в непосредственной близости от достопримечательностей Дубая и находящихся в нем мировых брендов и наслаждайтесь досугом мирового класса у себя дома: на нижних этажах Aykon City вас ждет огромный выбор магазинов, ресторанов, кафе и других мест развлечений». , – значится в сообщении на сайте Damac.

Пока строился комплекс Aykon, одесский прокурор в 2020-м решил продать апартаменты в Jumeirah Bay X1 Tower – студио на 38 квадратов за почти 100 тысяч долларов. В том же году Одесский окружной админсуд принял решение возобновить Корнилова в должности начальника следственного управления прокуратуры Одесской области, а год спустя, в 2021-м, местный апелляционный админсуд окончательно это решение закрепил. Ему также выплатили более 2,3 миллионов гривен из бюджета за «вынужденный прогул» с 2014 года.

Обе студии в Jumeirah Bay X1 Tower Корнилов сдавал в аренду, начиная с 2014 года – о чем свидетельствуют данные транзакций, которые есть в распоряжении журналистов. Совокупно ему удалось заработать на такой деятельности более 100 тысяч долларов. Впоследствии, после обновления в должности, Корнилов продал и вторую недвижимость в Jumeirah Bay X1 Tower – в ноябре 2023 года. В настоящее время в собственности Корнилова остается гостиничный номер в Aykon City-Tower B.

После обновления Олег Корнилов оставался в должности чуть больше года, в августе 2022 года уволился «по собственному желанию». Но ни в одной декларации – как при увольнении, так и после – о недвижимости в ОАЭ не упомянул. Как и его жена, которая по состоянию на 2013 год также была прокурором Одесской областной прокуратуры и подавала декларацию кандидата на должность начальника отдела регионального представительства Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в южных областях в 2018 году.

«За недекларирование может быть административная и уголовная ответственность. Здесь все зависит от суммы. От 1,34 миллиона до 5,3 миллиона гривен – это будет штраф, общественные работы, исправительные работы. Если стоимость незадекларированных активов больше 5,3 миллионов гривен, то это может быть санкция вплоть до лишения свободы до двух лет», – говорит юрист «Центра противодействия коррупции» Вадим Валько .

В случае Корнилова, речь о 300 тысячах долларов США или более 10 миллионов гривен – это совокупная стоимость имущества в ОАЭ: одной квартиры и гостиничных апартаментов, числившихся в собственности прокурора на момент подачи декларации.

«Схемы» связались с Олегом Корниловым. На вопрос о недвижимости в Дубае он заявил: «У меня нет квартир там», а после уточнения журналиста, что эти данные подтверждает официальный реестр страны, возложил трубку и на последующие звонки и сообщения не ответил.

Эксдружина судьи времен Януковича

Среди владелиц дубайской недвижимости – Светлана Емельянова , официально бывшая супруга влиятельного судьи времен Януковича Артура Емельянова .

С помощью Дубайской утечки «Схемы» выяснили, что в ее собственности – три квартиры в ЖК Sadaf 6 в элитном районе Дубай Марина. Каждая – площадью 123 квадратных метра, их общая стоимость – 1,8 миллиона долларов.

Первую квартиру там Емельянова приобрела почти за 650 тысяч долларов в декабре 2014 года. До 2014 года Светлана Емельянова включительно была депутатом горсовета Донецка от «Партии регионов». С Артуром Емельяновым они развелись осенью того же года, после революции достоинства, тогда же судьей заинтересовались правоохранители по делу возможного вмешательства в автоматизированное распределение дел между судьями.

Остальные две квартиры эксдружина судьи официально приобрела в 2017 и 2018 годах за 620 тысяч долларов и 560 тысяч соответственно.

Ранее в расследовании «Схемы» говорилось, что развод Емельяновых мог быть фиктивным для сокрытия другого элитного имущества за границей. Ведь судья регулярно посещала Вену, где жила Светлана Емельянова с детьми, также бывшие супруги продолжали вместе отдыхать и иметь общий быт. Тогда же журналисты рассказали об одной из квартир в ОАЭ: в ЖК The Residences North в соседнем районе Palm Jumeirah. Но согласно дубайскому реестру, Светлана Емельянова уже ее продала, за 486 тысяч долларов.

Артура Емельянова называют лицом судейской системы времен Виктора Януковича.

Тогда он молниеносно поднялся по карьерной лестнице от заместителя председателя Донецкого областного хозсуда до заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины. Емельянов осуществлял правосудие до 2017 года, но продолжал получать зарплату до 2021-го – пока его не уволили с должности за « влияние на судей ». После этого бывший судья занялся в Украине адвокатской деятельностью.

В 2023 году Артур Емельянов снова попал в новости, когда к нему с обысками пришли сотрудники ДБР. Тогда речь шла о расследовании возможного пособия бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины государству-агрессору России. Сообщалось, что в деле фигурирует Светлана Емельянова.

Экссудья отказался отвечать на вопросы по имуществу в ОАЭ, сославшись на то, что эти вопросы «не к нему» и «третьи лица не предоставляют информацию, к которой не имеют никакого отношения».

«Что касается приобретения недвижимости в ОАЭ, моя семья не принимала таких решений, потому что за последние 10 лет – это один человек, то есть я сам. Я недвижимость у ОАЭ не покупал… Мы продолжаем общаться со Светланой. Мы цивилизованные люди и развод не является для нас фактором невозможности дальнейшего общения. Более того, у нас есть общий несовершеннолетний ребенок, я активно участвовал и участвую в его воспитании», – говорит экссудия.

Относительно вышеупомянутого дела ДБР, экссудия отметил, что ни он, ни Светлана Емельянова не имеют в нем никакого статуса, но признал, что обыски были, в том числе, в принадлежащих ей помещениях.

«Данное уголовное производство было возбуждено безосновательно, только с целью иметь возможность распространять ложные заявления по мне и получать негативные информационные поводы по моей адвокатской деятельности, – заявил Емельянов. – Никакой другой деятельности, кроме как помогать Вооруженным силам Украины противостоять российской агрессии, я не осуществлял».

В ДБР по запросу журналистов также сообщили, что по состоянию на май 2024 года ни одному лицу, в частности Светлане и Артуру Емельяновым, о подозрениях в данном уголовном производстве не сообщалось.

Светлана Емельянова по состоянию на дату выхода расследования по просьбе журналистов о комментарии не ответила.

Бывший нардеп и лоббист ЕДАПС

Василий Грицак – бывший народный депутат от Партии регионов, он же эксзамглавы Государственной миграционной службы. Но чаще всего его фамилия звучит рядом с названием ЕДАПС .

ЕДАПС – это консорциум «Единая государственная автоматизированная паспортная система» , который в период с 2003 по 2014 годы монополизировал сферу изготовления документов. Грицака называли лоббистом этого концерна.

Согласно данным дубайской утечки, семья Грицака приобрела у ОАЭ две квартиры за свыше 700 тысяч долларов.

Первая – в комплексе The Fairways North Tower , который имеет открытый бассейн, фитнес-центр, сад и террасу. Апартаменты площадью 72 квадратных метра Василий Грицак купил там в 2010 году за 216 тысяч долларов. Согласно транзакциям из Дубайского земельного реестра, он переоформил эту квартиру в 2019 году на старшего сына Игоря. Какой до сих пор – владелец апартаментов.

Вторая квартира площадью 123 квадрата была приобретена в 2011 году – на сумму около полумиллиона долларов – в комплексе Ocean Heights . Теперь ее владельцы – жена Наталья Грицак и младший сын. Ocean Heights – это небоскреб в районе Дубай Марина, который является достопримечательностью города, входящей в пятерку самых высоких зданий Дубая.

Согласно данным транзакций, обе квартиры владельцы сдавали в аренду. На этом заработали более 370 тысяч долларов.

Вероятно, ОАЭ как страна для инвестирования в недвижимость была выбрана семьей не случайно: в период покупки недвижимости Грицак, будучи нардепом, также руководил группой депутатов по межпарламентским связям с Объединенными Арабскими Эмиратами.

До депутатства Грицак работал в департаменте ресурсного обеспечения Министерства внутренних дел. В частности, обеспечивал изготовление бланков разрешений на установку и использование специальных сигнальных звуковых и световых устройств для милиции.

Но чаще всего о Грицаке упоминают в контексте ЕДАПС – монополиста 2000-х в сфере печати загранпаспортов, называя «регионала» лоббистом этого бизнеса.

Так, в 2009 году в интервью Радио Свобода заместитель секретаря СНБО Борис Соболев настаивал на том, что «100% идентифицирующих личность документов разрабатываются и учитываются, изготавливаются и раздаются структурами, по сути не имеющими никакого отношения к государственным. , которые созданы и контролируются людьми, у которых есть неукраинские интересы».

Сам Василий Грицак заявлял , что «лоббирует интересы не консорциума, а паспортной системы страны» и называл себя «основателем новой паспортной системы Украины».

«Схемы» обратились за комментарием к Василию Грицаку. Несмотря на данные из реестра, он возразил, что был ли владельцем любой недвижимости в ОАЭ.

«Я впервые от вас слышу (о недвижимости в ОАЭ, – ред.). Я их вам дарю! Понятия не имею. Вам подарок! Нет и не было», – ответил Василий Грицак.

В рамках проекта Dubai Unlocked «Схемы» проанализировали данные по шестисот гражданам Украины, которые являются владельцами объектов недвижимости в Дубае. Среди них журналисты обнаружили также действующих должностных лиц.

О них – впоследствии, в следующих материалах Схем на сайте и YouTube-канале Радио Свобода.

Почему Дубай?

Дубай – это большой курортный город на перекрестке мировой логистики, который ценят «тишину» для денег и где не задают лишних вопросов относительно их происхождения.

«Исторически Объединенные Арабские Эмираты были местом, где ваши деньги – в безопасности, и вопросов задают мало. Поэтому, если вы человек, который имеет деньги, которые хочет вывести из-под пристального внимания в своей стране, то ОАЭ исторически является прекрасным местом для этого», – рассказал в интервью «Схемам» директор британского Центра финансов и безопасности Том Китин . .

Журналистам Шведского телевидения (SVT)  удалось попасть на экскурсию на один из объектов недвижимости дубайского застройщика Damac , во время которой им рассказали, что они могут купить квартиру за «мешки наличности» или криптовалюту, и без «никаких вопросов» об источнике своих средств.

«В сфере недвижимости вас не будет расспрашивать ни один департамент… особенно сам застройщик», – сказал продавец. – Любой, кто хочет купить, может купить».

Он также рассказал, что покупка недвижимости за наличные деньги – это способ для клиентов избежать вопросов со стороны банков об источнике их денег: «Если вы продаете недвижимость, а затем переводите всю сумму на банковский счет, то нет никаких проблем, вас не спросят, откуда вы берете наличные деньги, чтобы купить недвижимость, а затем положить ее в банк», – сказал продавец.

Позже представитель Damac сообщил, что фирма проверяет своих клиентов, и что это не политика компании – рекомендовать клиентам покупать недвижимость за наличные.

«Если бы ваш репортер под прикрытием продолжил процесс продаж после первой встречи с продавцом, он бы стал свидетелем тщательной проверки и усиленных мер, которые мы применяем к транзакциям, вызывающим тревогу», – сказали в Damac, добавив, что заявления продавца будут расследоваться.

Закрытость информации о недвижимости в ОАЭ дает возможность и избегать уплаты налогов в своей стране за сделки с имуществом.

«Если украинец является владельцем недвижимости в Дубае и продает ее, или сдает в аренду – он должен платить налог на доход и военный сбор – 19,5%. В Дубае стоимость недвижимости стремительно растет, поэтому обычно такие операции идут именно в плюс, если, конечно, кто-то не хочет скрыть свои доходы от налоговой, – говорит экономист Вячеслав Черкашин . – Конечно, никто не будет торопиться платить такие налоги».

Эксперт также добавляет, что в случаях, когда собственник сдает недвижимость в аренду или продает ее – по закону он обязан подать в налоговую декларацию о доходе, полученном за границей.

В сухом остатке, закрытость реестров Дубай и отсутствие вопросов со стороны властей ОАЭ к инвесторам служит прекрасной основой для действующих и бывших украинских чиновников разного уровня скрыть свое реальное состояние.

И именно такой проект как Dubai Unlocked позволяет приоткрыть этот занавес. Ведь в его основе – верифицированные данные о недвижимости, происходящие из серии утечек. Большинство данных – из Земельного реестра Дубая, а также государственных коммунальных предприятий.

«Схемы» в составе международной команды журналистов, присоединившихся к проекту Dubai Unlocked, направили запрос к власти Объединенных Арабских Эмиратов с уточнениями о том, как страна контролирует операции с недвижимостью, совершаемые лицами, находящимися под санкциями или в розыске. Спросили журналисты также о том, кто и как проверяет происхождение средств иностранцев, инвестирующих в дубайскую недвижимость. А также о том, насколько власти ОАЭ открыты для сотрудничества с правоохранительными органами других стран, если будет доказано, что средства, вложенные в недвижимость Дубая, имеют незаконное происхождение.

На момент выхода расследования власти ОАЭ направили краткое сообщение через свои посольства в Великобритании и Норвегии редакциям The Times и E24, без ответов на вопросы по существу. В частности, в сообщении говорилось, что «власти Эмиратов чрезвычайно серьезно относятся к своей роли в защите целостности мировой финансовой системы», и что ОАЭ «тесно сотрудничают с международными партнерами с целью прекращения и сдерживания всех форм незаконного финансирования».

«ОАЭ привержены продолжению этих усилий и действий как никогда раньше сегодня и в долгосрочной перспективе», – говорится в официальном сообщении.