БЭБ разоблачило схему отмывания 5 млрд грн для нелегальных казино

По материалам Бюро экономической безопасности избраны меры предосторожности двум руководителям департаментов АО «Айбокс Банка», который «отмыл» более 5 млрд гривен для нелегальных казино.

Суд принял решение о содержании под стражей подозреваемых.

Расследование установило, что подозреваемые вместе с акционерами банка организовали схему легализации средств, используя мискодинг. Для этого было создано более 20 подконтрольных компаний, открывших счета в банке.

Игроки нелегальных онлайн-казино перечисляли деньги на счета этих компаний для пополнения своих игровых аккаунтов, указывая на назначение платежа оплату несуществующих товаров и услуг.

На основании собранных доказательств чиновникам банка, включая его совладелицу, детективы БЭБ сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Трое подозреваемых объявлены в розыск, и принимаются меры по их экстрадиции в Украину для привлечения к уголовной ответственности.

Досудебное расследование продолжается. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Службы безопасности Украины, а процессуальное руководство - прокуроры Офиса Генерального прокурора.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярное

Поделиться корреспонденцией:

Больше подобного
ЗДЕСЬ

ДБР разоблачило военных, присвоивших почти миллион гривен на фейковых боевых задачах

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении командиру артиллерийской батареи...

Сотрудник НИИ геодезии и картографии признан виновным в мошенничестве с землей, но освобожден от ответственности

Дарницкий райсуд Киева признал научного сотрудника Научно-исследовательского института геодезии...

Компании БаДМ и Оптима-Фарм заработали миллиарды на завышенных ценах во время войны

В Украине разоблачен масштабный фармацевтический заговор, который годами позволял...

Офис Президента готовит участие Зеленского в переговорах США и России

Наш источник в Офисе Президента сообщил, что руководитель ОП...

Новый прокурор Одесщины владеет квартирами, авто и коллекцией украшений

Новым прокурором Одесской области стал уроженец Киева Андрей Сваток,...

Ореховый Спас: дата празднования, главные обычаи и запреты

Православные украинцы в течение года отмечают три Спаса, и третий...

В ISW считают, что отказ от Донбасса позволит РФ избежать тяжелых боев

Выход Украины из Донецкой области разрушит так называемый "пояс...

Певец Олейник объяснил, почему не будет переводов хитов группы “ДиО.фильмы” на украинский

После громкого выступления на фестивале Atlas 2025, где...