БЭБ разоблачило схему отмывания 5 млрд грн для нелегальных казино

По материалам Бюро экономической безопасности избраны меры предосторожности двум руководителям департаментов АО «Айбокс Банка», который «отмыл» более 5 млрд гривен для нелегальных казино.

Суд принял решение о содержании под стражей подозреваемых.

Расследование установило, что подозреваемые вместе с акционерами банка организовали схему легализации средств, используя мискодинг. Для этого было создано более 20 подконтрольных компаний, открывших счета в банке.

Игроки нелегальных онлайн-казино перечисляли деньги на счета этих компаний для пополнения своих игровых аккаунтов, указывая на назначение платежа оплату несуществующих товаров и услуг.

На основании собранных доказательств чиновникам банка, включая его совладелицу, детективы БЭБ сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Трое подозреваемых объявлены в розыск, и принимаются меры по их экстрадиции в Украину для привлечения к уголовной ответственности.

Досудебное расследование продолжается. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Службы безопасности Украины, а процессуальное руководство - прокуроры Офиса Генерального прокурора.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярное

Поделиться корреспонденцией:

Больше подобного
ЗДЕСЬ

В Херсонской области россияне устроили перестрелку между своими: более 20 погибших

На левобережье Херсонской области из-за ошибки российских военных вспыхнул...

В Киеве мужчина выбросил новорожденных щенков в помойку: прокуратура открыла дело

Киевская городская прокуратура начала досудебное расследование по факту жестокого...

Львовская мэрия объявит тендеры на ремонт трех главных магистралей с отсрочкой оплаты

Львовский городской совет планирует в ближайшее время объявить тендеры на...

Церковный праздник, именины и приметы 31 августа

Сегодня в Украине и мире есть несколько важных ...

Львовский бизнесмен контролирует нелегальный рынок сигарет

Philip Morris International продолжает вести бизнес в Украине и...

Прокуратура разоблачила 11 мошеннических колл-центров в Днепре

В Днепре правоохранители приостановили деятельность масштабной мошеннической сети. Прокуроры...

Кофе может снижать эффективность антибиотиков: что выяснили ученые

Привычный утренний кофе, который большинство людей считает невинной привычкой,...

Сырский на совещании предупреждал Ермака о необходимости перемирия - источники

Наши источники в Генштабе сообщают о сложной ситуации...