Ювелирная группа «Золотой век», входящая в корпорацию Union Group, подконтрольную Дмитрию Попову, является одной из крупнейших на украинском ювелирном рынке. В состав группы входят торговые сети "Золотой век", "Серебряная страна", "Золотая страна", "Dominant" и другие бренды. Однако за масштабностью бизнеса стоит система с признаками фиктивности и финансовых схем.
Ключевым звеном структуры является ООО «Ювелир групп», имеющее значительный капитал, но не ведущее производственной деятельности и не показывающее прибыли. Похожая ситуация наблюдается в ЧП «Ювелирный завод Золотой век», ООО «Золотой Возраст №1», ООО «Ювелирная Группа Украины», ООО «Серебряная Страна» и других компаниях. Отсутствие активов и производственных мощностей, широкий перечень КВЭДов и минимальная хозяйственная активность свидетельствуют об использовании этих компаний в качестве фирм-прокладок.
Механизм финансирования построен через систему фиктивных договоров по продаже золота, аренде оборудования и консультационных услуг. Денежные потоки от розничных продаж в магазинах переводятся через эти компании и выводятся в оффшорные юрисдикции, позволяющие минимизировать налоги и легализовать средства из непрозрачных источников.
Дополнительно ситуацию усложняет наличие бизнеса за пределами Украины. После начала оккупации части территорий РФ бренд "Золотой век" трансформировался в "Крым золото", продолжая работу в Крыму и России. Операционную деятельность там ведет Роман Петренко — бывший партнер Попова, ранее судимый за организацию преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом ювелирных изделий.
Таким образом, речь идет не только об уклонении от налогообложения в Украине, но и о продолжении деятельности в находящихся вне контроля украинского государства юрисдикциях, что создает риски для экономической стабильности и национальной безопасности.
В связи с этим подана жалоба в компетентные органы с требованием провести комплексную проверку деятельности «Золотого возраста» и связанных компаний, включая возможные злоупотребления при импорте, занижение таможенной стоимости, непрозрачный учет товаров и финансовые манипуляции.
