Владислава Молчанова, ожидающая группу компаний «Столица групп», уже давно известна в Киеве своими масштабными строительными проектами. Однако в последнее время ее имя все чаще появляется в новостях не благодаря успехам в бизнесе, а из-за громких скандалов, связанных с застройками, налоговыми вопросами и оффшорными схемами.
Журналисты проанализировали судебные дела, в которых фигурируют фирмы Молчановой, и нашли у них много интересного, пишет Антикор.
В ноябре 2023 года Лычаковский районный суд Львова принял решение о разрешении на обыски помещений, расположенных в ТРЦ «Ретровиль» в столичном районе Виноградарь и на праве собственности принадлежат ООО «Мартин». Целью обысков заявлялось «обнаружение и фиксация сведений об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения, поиске и изъятии вещей и документов, имеющих значение для досудебного расследования». Дело касается застройки земель агрокомбината "Пуща-Водица", где возводятся жилые кварталы "Варшавский", "Варшавский Плюс", "Дуброва Парк" и "Варшавский 2". Расследование проводится с мая 2022 года. Из материалов дела известно, что земли, на которых ведется застройка компаниями Молчановой, принадлежат государству и гражданам Украины и ранее использовались должностными лицами ГП, агрокомбината «Пуща-Водица» для проведения научных исследований, а киевлянами – для рекреационных целей. К тому же, по законодательству они не подлежат приватизации.
Скриншот из материалов дела
Следствие подозревает, что должностные лица агрокомбината «Пуща-Водица» и Министерства аграрной политики могли действовать по предварительному сговору в пользу компаний, входящих в «Столицу групп». Речь идет о следующих фирмах: ООО «Ситибудсервис», ООО «Оливер-Буд», ООО «Мартин», ООО «Каштановый город», ООО «Конкорд-ДС Плюс», ООО «Датолит», ООО «Проектинвестстрой» и ООО «Интерпроект» .
Правоохранители отмечают, что должностные лица могли злоупотреблять служебным положением и потакать компаниям Молчановой в заключении инвестиционных договоров с целью застройки указанных земель с постепенным незаконным отчуждением участков, принадлежащих гражданам Украины, в том числе полной потери государственного контроля над агрокомбинатом и доведения его до банкротства.
На самом деле история с застройкой фруктовых садов на Виноградаре тянется гораздо дольше, чем с 2022 года. Первая очередь комплекса "Варшавский", а вместе с ним ТРЦ "Ретровиль", уже длительное время введены в эксплуатацию. Другие ЖК активно строятся, несмотря на судебные волокиты.
В решении суда, разрешившего обыски в помещениях ТРЦ «Ретровиль», есть интересная ремарка. Среди документации следователи хотели найти черновые записи с отметками предоставления юридическим и физическим лицам взяток и распределения неправомерной выгоды между участниками преступной схемы. Простыми словами, правоохранители должны искать коррупционные связи, вероятные записи о взятках, а также документально неподтвержденные денежные средства, данные с мобильных телефонов и компьютерной техники.
Скриншот из материалов дела
Бизнес-партнерами Молчановой в данной застройке выступают литовцы Раймондас Туменас, Агне Рузгиене и Марина Познякова. Они же являются соучредителями ООО «Кшталт», которое также разместилось в помещениях «Ретровиля», где должны проходить обыски.
Одной из основательниц ООО «Кшталт» в 2012 году была Компания по управлению активами «Бизнес-гарант». Она фигурировала вместе с фирмами «Столица групп» по делу о вероятном уклонении от уплаты налогов. Досудебное расследование установило, что должностные лица ООО «КУА «Бизнес-гарант» действуют за счет паевых закрытых недиверсифицированных венчурных инвестиционных фондов при финансировании объектов строительства группы компаний Stolitsa Group. В то же время, «Бизнес-гарант», вероятно, неправомерно платил определенные суммы дивидендов для кипрских компаний SG Stolitsa group limited и Nambel holdings limited, таким образом не декларируя их для налогообложения в Украине. Следствие подозревало, что только за 2020 год подобная схема позволила фирмам, связанным с Молчановой, умышленно уклониться от НДС на сумму 98,8 млн гривен.
Скриншот из материалов дела
SG Stolitsa group limited – это кипрский филиал компании Владиславы Молчановой. На официальном сайте отмечается, что эта компания вместе с Elakol Developments Ltd и Numbel Holdings Ltd являются кипрскими участниками «Столица групп» и инвестиционными холдинговыми компаниями, сосредоточенными на проектах, связанных с недвижимостью и другими бизнес-предприятиями в Европе».
Хотя украинские правоохранительные органы, по крайней мере, в 2021 году, считали, что кипрские оффшорки использовались не для каких-то там проектов в Европе, а для минимизации налогообложения в Украине. Впрочем, дело о неуплате 98,8 млн гривен в украинский бюджет так и не получило развития и было «похоронено» в сетях судебной системы.
Из справки компании ООО «Кшталт», которой руководят литовские бизнес-партнеры Молчановой, ниточки тянутся к еще одному уголовному делу. В 2017 году его соучредителем была фирма Skopian Holdings Limited. Она зарегистрирована по одному адресу с главной фирмой «Столица групп» Elakol developments limited – Кипр, город Никосия, ул. Кеннеди, 64, офис 301. Вероятно, это еще одна фирма из ряда, которая могла использоваться для направления фиктивных дивидендов.
В том же 2017 году мы видим среди учредителей ООО «Кшталт» Nigazum holdings limited из Кипра. Ею руководит Екатерина Торала, которая является директором упомянутой выше Numbel Holdings Ltd, которая является кипрским участником «Столица групп» Молчановой.
Фирма Nigazum holdings limited вместе с литовскими партнерами Молчановой была соучредителем киевского ООО «Строймегасервис».
В 2016 году он попал в скандал с застройкой леса в Святошинском районе Киева. И в том же году киприоты получили «добро» от Антимонопольного комитета Украины на приобретение контрольного пакета акций «Строймегасервиса».
В 2008 году ООО «Строймегасервис» через суд получило право на земельный участок площадью 9109 кв. метров на улице Стеценко в Киеве. Если коротко, то фирма попросила суд признать действительным договор с Киевским городским советом о выкупе указанного участка, который ООО «Строймегасервис» изначально арендовало. Причиной иска было то, что киевские власти игнорировали принятие решения. В результате суд признал договор о покупке этого участка и отдал его партнерам Молчановой, а киевские власти, судя по отсутствию апелляции, особенно и не были против. В 2019 году «Будмегасервис» был ликвидирован, поэтому все концы этого дела глубоко похоронены.
Ключевые аспекты судебного дела
Одно из свежих уголовных дел, в которых фигурируют компании Молчановой и приближенные к ней лица, касается киевского сельскохозяйственного рынка «Столичный». Бывшие совладельцы рынка подозревали застройщицу в рейдерском захвате, а в уголовном производстве №52021000000000296 говорится о вероятном незаконном отчуждении земельного участка под этим объектом. Следствие подозревает, что должностные лица Главного управления Госгеокадастра в Киевской области благодаря изменению целевого назначения земельного участка отчуждали в пользу третьих лиц 18 га земель государственной собственности, рыночной стоимостью 19,2 млн. гривен. Смена целевого назначения произошла по заявлению ООО «Рынок сельскохозяйственной продукции «Столичный».
Одним из соучредителей последнего является ООО «Современные рыночные инновации», которое через компанию «Оилси» входит в группу фирм «Столица групп». До ноября 2021 года бенефициаром «Современных рыночных инноваций» был сын Владиславы Молчанова Иван, на которого за последние годы были переписаны почти все ключевые компании группы застройщицы.
В июле 2024 года по упомянутому делу по рынку «Столичный» детективы НАБУ проводили обыски. Среди изъятого был мобильный телефон, принадлежащий гражданскому мужу Молчановой Сергею Коровченко. Правоохранители нашли в нем переписку, касающуюся указанного земельного участка под рынком, в частности скан-копии договоров аренды и т.п. Телефон Коровченко был изъят и, судя по последним судебным решениям, остается под арестом как вещественное доказательство.
Журналисты проанализировали только часть уголовных дел в отношении компаний, связанных с Владиславой Молчановой. Но и их достаточно, чтобы понять, что незаконное отчуждение земель, использование служебного положения должностными лицами, вывод средств в оффшоры и неуплата налогов в бюджет Украины – это привычное для застройщицы дело.
