Компания «Буревой текстиль», которая занимается поставкой текстильной продукции, попала под проверку правоохранительных органов из-за подозрения в присвоении значительных средств. Согласно материалам уголовного производства №12024000000001267, открытого по ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины, компанию подозревают в присвоении или растрате имущества и легализации (отмывании) средств, полученных преступным путем.
Финансовый мониторинг и подозрения
Согласно данным финансового мониторинга, с 2023 года Министерство обороны Украины перечислило на счета ООО «Буревой Текстиль» более 300 миллионов гривен за поставку рюкзаков, сумок и летних костюмов. Однако часть этих средств, а именно 137 миллионов гривен, была перечислена на счета других компаний, которые, вероятно, преследовали цель незаконного присвоения этих средств.
Для осуществления этих операций использовались связанные компании, такие как ООО «Буревой Украина» (ЕГРПОУ 40565235) и ООО «Буревой Девелопмент» (ЕГРПОУ 44100331). Деньги переводились на счета других предприятий, не имеющих отношения к текстильной промышленности, и могли быть обналичены. Среди таких компаний: "Труа Трейд" (ЕГРПОУ 43225760), "Тартус Инвест" (ЕГРПОУ 43159253), "Старлайн импорт" (ЕГРПОУ 45022066), "Вейс-ЛТД" (ЕГРПОУ 4389 ), « Брук Юкрейн» (ЕГРПОУ 41915905) и ЧП «Дистоун» (ЕГРПОУ 45019961). Эти компании осуществляли перечисление средств на другие фирмы в качестве оплаты за продукцию, не имеющую никакого отношения к текстильной промышленности, с целью возможного обналичивания средств.
Действия правоохранителей
Финансовый мониторинг временно приостановил операции по счетам подозреваемых предприятий на 7 рабочих дней, что позволило суду наложить арест на их счета. Это позволило предотвратить дальнейший вывод средств.
Компания «Буревой Текстиль» и ее руководство
ООО «Буревой Текстиль» зарегистрировано в городе Барановка Житомирской области. Ее владельцем и директором является Пилипчук Вячеслав Степанович, которого правоохранители считают подставным лицом. Дальнейшее расследование должно определить, кто действительно стоит по этой схеме и какой была роль других участников.
