Сотрудничающую с Минобороны компанию обвиняют в присвоении 137 миллионов гривен

Компания «Буревой текстиль», которая занимается поставкой текстильной продукции, попала под проверку правоохранительных органов из-за подозрения в присвоении значительных средств. Согласно материалам уголовного производства №12024000000001267, открытого по ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины, компанию подозревают в присвоении или растрате имущества и легализации (отмывании) средств, полученных преступным путем.

Финансовый мониторинг и подозрения

Согласно данным финансового мониторинга, с 2023 года Министерство обороны Украины перечислило на счета ООО «Буревой Текстиль» более 300 миллионов гривен за поставку рюкзаков, сумок и летних костюмов. Однако часть этих средств, а именно 137 миллионов гривен, была перечислена на счета других компаний, которые, вероятно, преследовали цель незаконного присвоения этих средств.

Для осуществления этих операций использовались связанные компании, такие как ООО «Буревой Украина» (ЕГРПОУ 40565235) и ООО «Буревой Девелопмент» (ЕГРПОУ 44100331). Деньги переводились на счета других предприятий, не имеющих отношения к текстильной промышленности, и могли быть обналичены. Среди таких компаний: "Труа Трейд" (ЕГРПОУ 43225760), "Тартус Инвест" (ЕГРПОУ 43159253), "Старлайн импорт" (ЕГРПОУ 45022066), "Вейс-ЛТД" (ЕГРПОУ 4389 ), « Брук Юкрейн» (ЕГРПОУ 41915905) и ЧП «Дистоун» (ЕГРПОУ 45019961). Эти компании осуществляли перечисление средств на другие фирмы в качестве оплаты за продукцию, не имеющую никакого отношения к текстильной промышленности, с целью возможного обналичивания средств.

Действия правоохранителей

Финансовый мониторинг временно приостановил операции по счетам подозреваемых предприятий на 7 рабочих дней, что позволило суду наложить арест на их счета. Это позволило предотвратить дальнейший вывод средств.

Компания «Буревой Текстиль» и ее руководство

ООО «Буревой Текстиль» зарегистрировано в городе Барановка Житомирской области. Ее владельцем и директором является Пилипчук Вячеслав Степанович, которого правоохранители считают подставным лицом. Дальнейшее расследование должно определить, кто действительно стоит по этой схеме и какой была роль других участников.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярное

Поделиться корреспонденцией:

Больше подобного
ЗДЕСЬ

Против владельца Domino Антона Шухнина подали иск за незаконное присвоение бренду Stefano Ricci

Юристы известного итальянского бренда роскошного стиля жизни Stefano Ricci,...

Имение сотрудника ОГП Дмитрия Петрова продают за 1,1 млн долларов

Сотрудник Офиса генпрокурора Дмитрий Петров, ранее скрывавший свои...

Долги и государственная измена: имущество ООО «Днепрометаллсервисгрупп» заблокировано

Следователь судья Печерского районного суда Киева вынес...

БЭБ разоблачила контрабанду электронных сигарет в компании помощника нардепа Костюха

Бюро экономической безопасности провело расследование против компании ООО «Тиса...

Судья Одесского ОАС проживает в элитном ЖК и получает значительные денежные подарки от матери

Судья Одесского окружного административного суда Любовь Токмилова приобрела роскошный...

Пользователи iPhone жалуются на перегрев батареи после апдейта iOS 26

Пользователи iPhone массово жалуются на проблемы с батареей после...

Новые правила отсрочок от мобилизации: ЦНАП вместо ТЦК и конец бумажных справок

С 1 ноября в Украине вступают в силу новые правила...

В Украине 26 октября переводят часы на зимнее время - последний раз

В Украине дважды в год традиционно переводят часовые стрелки:...