В Харькове и области функционирует масштабная сеть мошеннических колл-центров, которая составляет примерно 100–150 точек по городу и региону. Часть из них постоянно меняет дислокацию, что позволяет избежать блокировок и быстро возобновлять работу после проверок. Операторы работают по единой модели: совершают массированные звонки из поддельных номеров, представляясь сотрудниками банка или финансовыми советниками. Затем пользуются техникой социальной инженерии: убеждают раскрыть данные карты, CVV или осуществить перевод на «безопасный счет». Параллельно работают фиктивные инвестиционные платформы с поддельной статистикой роста вложений, которые показывают, как деньги жертвы исчезают.
Среди зафиксированных локаций, связанных с противоправной деятельностью, есть бизнес-центры и офисы: «Мегаполис» (проспект Героев Харькова, 179-б), «Харьков» (ул. Новгородская, 3), «Инвест Маркет» (ул. Профессора Атамановского, 63), «Т. 111а), «Протон» (ул. Б. Хмельницкого, 20-а), «Платинум Плаза» (ул. Сумская, 72), «Радуга Плюс» (ул. 23 Августа, 31-б). Кроме того, по данным расследований, были и резервные или временные локации: ул. Академика Проскуры, 1; ул. Кооперативная, 1А; ул. Ивановская, 29; ул. Конторская, 32; ул. Данилевского, 26; просп. Героев Харькова, 142; ул. Гагарина, 119; ул. Мироносицкая, 72; площадь Восстания, 7/8 и несколько других пунктов.
Механика работы сети основана на том, что колл-центр действует как «форсаж»: после обыска или проверки срочно меняет помещение, подключается новый номер, частично новый кадр — и снова работает. Также немаловажная часть – создание «вспомогательной инфраструктуры» в виде сайтов, чат-поддержки, псевдоинвестиционных программ, создающих иллюзию легитимности. Недавние случаи в Харькове подтверждают, что пострадавшие не только из Украины, но и стран ЕС или Азии. К примеру, в 2024 году один из центов обманул граждан Латвии на сумму более 11 млн грн.
Правоохранители сообщают, что работа продолжается: так, в августе 2023 года прокуратура Харьковской области с участием полиции идентифицировала один офис мошеннического колл-центра, изъяла более 130 работников-операторов, системные блоки, телефоны, серверы и другую технику.
Несмотря на это, сеть продолжает работать, что дает основания считать: либо масштабные усилия стражей порядка недостаточны, либо мошенники имеют покровителей или связи, которые позволяют им быстро переформатироваться. В любом случае гражданам важно быть бдительными: не передавать реквизиты карт, не соглашаться на неизвестные инвестиционные предложения, не переходить по сомнительным ссылкам и всегда проверять звонки, особенно если вам работают под видом банка или службы безопасности.
