Национальный банк Украины наложил штраф на принадлежащий Петру Порошенко «Международный инвестиционный банк» (МИБ) на сумму 20,5 миллионов гривен за серьезные нарушения в сфере финансового мониторинга. По информации регулятора, банк Порошенко не выполнял должным образом свои обязанности по проверке клиентов и предоставлял недостоверную информацию, что могло способствовать отмыванию денег, полученных преступным путем.
Решение НБУ было принято в марте 2025 года после проверки банковского учреждения, в ходе которого были выявлены многочисленные нарушения требований законодательства по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, а также нарушения в сфере валютного законодательства и финансирования терроризма. В частности, банк не использовал риск-ориентированный подход в финансовом мониторинге и не соблюдал стандарты проверки клиентов.
Кроме того, в Украине уже неоднократно обсуждались подозрительные финансовые операции «Международного инвестиционного банка», в частности, махинации со средствами Фонда Порошенко, которые использовались для покупки государственных облигаций. Это приводило к тому, что государственные средства, которые должны были идти на нужды Вооруженных Сил Украины, фактически возвращались из-за процентов от облигаций на счета Порошенко.
Этот инцидент стал очередным этапом в серии скандалов, касающихся деятельности Петра Порошенко, в частности санкций, введенных против него в феврале 2025 года. Олигарха обвиняют в финансировании терроризма и содействии незаконным операциям, в частности через совместные с Медведчуком махинации. По данным опросов, большинство украинцев поддерживают санкции против Порошенко и других фигурантов, считая их «заслуженными».
Кроме того, стоит отметить, что до введения санкций Порошенко вывел из Украины миллиарды гривен, что добавляет еще больше подозрений к его финансовой деятельности в условиях войны.
