НАБУ и САП направили в суд уголовное производство по организованной группе, участники которой, по данным следствия, в апреле 2022 года завладели электроэнергией из Объединенной энергетической системы Украины и нанесли ЧАО «НЕК «Укрэнерго» ущерб на 58,44 млн грн.
Следствие установило, что организатором группы стал депутат Харьковского областного совета, ранее занимавший должность первого заместителя председателя облсовета (2015-2020). Он якобы привлек к схеме двух сообщников – руководителя и основателя частного общества. По версии следователей, участники заранее приобрели три компании с лицензиями на поставку электроэнергии, после чего эти фирмы получили электроэнергию из объединенной системы и передали ее подконтрольному обществу для реализации конечным потребителям, оставив финансовую ответственность на прокладках.
Средства от продажи электроэнергии в ЧАО «НЕК «Укрэнерго» так и не поступили: правоохранители установили, что деньги переводились на счета финансовых компаний под видом возврата ссуд, следовательно, на другие подконтрольные фирмы и, наконец, на счет компании-нерезидента, зарегистрированной в Болгарии. При посредничестве финансовые компании, как говорится в материалах дела, получали 0,5% от суммы перевода.
В результате реализации схемы государственному энергопредприятию нанесен материальный ущерб, а досудебное расследование документирует механизм конвертации и вывода средств за границу. НАБУ и САП уже направили обвинительные акты в суд по поводу организатора и его сообщников.
В сообщении правоохранителей говорится также о роли исполнителей и пособников в реализации схемы: одному из фигурантов отведена роль непосредственного исполнителя, другому — содействие и обеспечение легализации поступлений. Расследование устанавливает конкретные финансовые цепочки и связи между украинскими компаниями и нерезидентом.
Дело о выводе средств и незаконном отчуждении электроэнергии расследовали в условиях военного положения; детали материалов были направлены в суд для принятия решения по существу. Дополнительные следственные действия для установления полного круга лиц, причастных к схеме, и возвращения незаконно полученных средств.
