Правоохранители разоблачили жительницу Львовской области, которая организовала канал незаконного экспорта древесины из орешника в Европейский Союз. Женщина зарегистрирована как физическое лицо-предприниматель и использовала поддельные документы для получения сертификатов о происхождении лесоматериалов и пиломатериалов.
Как сообщили в пресс-службе территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области, подозреваемая незаконно переместила через таможенную границу более 17 кубометров лесопродукции. Преступная деятельность сопровождалась легализацией доходов, полученных незаконным путём.
«На основании фиктивных документов она получала сертификаты и перемещала лесопродукцию за пределы Украины. Часть прибыли была выведена через подконтрольные счета с целью легализации», – сообщили детективы БЭБ.
В настоящее время предприниматели сообщены о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины – контрабанда (ст. 201) и легализации имущества, полученного преступным путем (ст. 209).
За контрабанду лесоматериалов женщине грозит до 5 лет заключения. За отмывание доходов, полученных незаконным путем – до 6 лет лишения свободы, а также конфискация имущества и запрет заниматься определенной деятельностью.
Расследование продолжается. Оперативное сопровождение осуществляет СБУ во Львовской области с участием работников Львовской таможни. Процессуальное руководство обеспечивает областная прокуратура.
