Следственное бюро экономической безопасности (BAB) выявило организованную преступную группу, которая отмывала деньги через нелегальные финансовые компании и пункты обмена валюты в транскарпатском регионе. Согласно расследованию, бывшие сотрудники JSC "Pravex Bank" были вовлечены в криминальную схему.
Об этом сообщает детективное бюро абсолюции.
По словам BAB, несколько финансовых компаний были вовлечены в эту схему, в том числе Orandj Finance LLC, Interchajing Ukraine LLC, Interkesh Online LLC, Interkesh Ukraine LLC и Whendent Finance LLC. Их менеджером или основателем был Дмитрий Гонтар, бывший директор филиала Pravex Bank. Формально компании предоставляли микрокредитные, валютные обмены и страховые услуги, но фактически были конвертированы в денежные средства и избегали финансового мониторинга.
По словам следователей, организаторы перевели денежные средства в не -переключательную форму, затем конвертировали их в UAH и снова получили деньги. Кроме того, средства были приняты через фиктивную финансовую помощь, выданную от связанных лиц.
В общей сложности в период 2016-2018 годов участники уголовной группы провели незаконные финансовые операции за 56 миллионов долларов США.
Бывшие банкиры имели значительные различия между реальным и официальным доходом. Один из подозреваемых совершил мошенничество за 15,5 миллионов долларов, объявив только 2,4 миллиона долларов. Еще один «вымыл» уах 24,8 миллиона, хотя он официально заработал 3,7 миллиона UAH. Третий участник совершил транзакции за 15,8 млн. UAH, имея объявленный доход в 3,5 миллиона долларов США.
Специальная роль в схеме сыграла сеть предметов обмена валюты, которые работали под брендами Orange Finance и Kurs UZ UA. У них не было никаких лицензий на валютные операции. Чтобы избежать инспекций, предприятия были официально зарегистрированы в качестве компаний аренды недвижимости, хотя на самом деле 53 балла в транскарпатии имели незаконное обмен валютой.
Кроме того, ответчики занимались теневыми операциями с криптовалютами и незаконными денежными переводами, которые не были отражены в отчетности. Чтобы избежать финансового мониторинга, они разбили большие суммы на более мелкие транзакции, что позволило обойти законодательство по контролю финансовых потоков.
В настоящее время продолжается расследование, и сотрудники правоохранительных органов устанавливают дополнительную информацию о преступной деятельности. Людям угрожает уголовная ответственность за отмывание денег и уклонение от уплаты налогов.
