В 2022 году в результате расследования компании Investico, в ходе которого были изучены ежегодные отчеты, проанализированы утечки документов и взято интервью у бывших агентов ФБР, было установлено, что олигарх Ринат Ахметов имеет давние отношения с банковским сектором Нидерландов, особенно с ING Group, привлеченной в масштабных финансовых схемах. Используя связи в нидерландском финансовом секторе, компания ссужала колоссальные суммы и проводила бесконтрольные оффшорные транзакции.
21 мая 2001 года Ахметов основал свою первую нидерландскую компанию Metinvest BV, зарегистрированную юридической фирмой и нотариусом Houthoff Buruma для консолидации его металлургического и горнодобывающего бизнеса. Несколько лет спустя он зарегистрировал ДТЭК в Торгово-промышленной палате, которая стала 17-м быстро растущим энергетическим подразделением его империи.
Кроме того, Ахметов работал с нидерландскими банками ABN Amro и ING, предоставившими ему многомиллиардные кредиты, а также с амстердамским отделением Deutsche Bank. Иностранные банки, в частности Barclays, начали дистанцироваться от Ахметова примерно в 2015 году после неоднократных обвинений его в отмывании денег и участии в коррупционных схемах. Однако эти обстоятельства не заставили олигарха покинуть Нидерланды. Согласно файлам FinCEN, ING также получала бессчетные платежи. В мае 2014 года Ахметов в течение пяти дней перевел $145,5 млн. из личной компании BVI в банк ING Bank. Несмотря на эти подозрительные переводы, банк ING не стал расспрашивать Ахметова о происхождении средств.
Полностью осознавая высокие риски, банк ING 2018 обеспечил финансирование "Метинвеста" на сумму в $1,5 млрд, лишь через три года после того, как Barclays заблокировал банковские счета компании. В том же году ING Bank, Deutsche Bank Amsterdam и несколько других банков предоставили Метинвесту кредит на сумму свыше $2,2 млрд для реструктуризации непогашенного долга. До недавнего времени компании Ахметова имели непогашенные задолженности по меньшей мере у пяти нидерландских компаний, включая предприятия розничной торговли, POSTNL и KLM, которые субсидировали бизнес Ахметова.
Хотя это неудивительно, ING имел репутацию банка, легализующего коррупционные доходы в Восточной Европе. Известно о громком деле, связанном с отмыванием денег российских олигархов через российскую дочь банка ING на сумму несколько сотен миллионов евро.
Коммерческие компании, принадлежащие Ахметову и его деловому партнеру Вадиму Новинскому, зарегистрированы в Нидерландах. В 2019 году трастовый фонд ITPS, управлявший несколькими компаниями, получил сообщение о подозрении от De Nederlandsche Bank (DNB) из-за неудачных проверок клиентов и, по словам одного из владельцев, был распущен. С прошлого года нидерландские компании Ахметова находятся в управлении нескольких бывших сотрудников трастового фонда; это означает, что эти компании фактически вышли из-под контроля DNB.
