Пока украинским волонтерам массово блокируют карты за переводы в несколько тысяч гривен, через банковскую систему Украины за границу ежедневно выводятся миллионы.
По информации СМИ , украинские банки принимают участие в схеме вывода из Украины сотен миллионов долларов США по фиктивным импортным соглашениям фирм-однодневок. Все это происходит под покровительством заместителя председателя Национального банка Украины Дмитрия Олейника и и.о. главы Государственной таможенной службы Украины Сергея Звягинцева.
Суть схемы с участием заместителя главы НБУ Дмитрия Олейника и и.о. главы Государственной таможенной службы Сергея Звягинцева заключается в фиктивном импорте дронов, ведь по информации журналистов расследователей каждый третий дрон оказался завезен в Украину только на бумаге.
Так, издание Vlasti.net со ссылкой на собственные источники в Государственной таможенной службе отмечает , что по анализу таможенных деклараций стало известно, что больше всего фиктивных грузов на Волынской таможне оформили Макар Владимир Андреевич, Сухой Александр Александрович, Шкаран Андрей Иванович, Савош Наталья Николаевна и Волин Александр Валерьевич. Они оформили несуществующих дронов на сумму более 100 миллионов долларов США от WHARVEST LIMITED в пользу ООО «СЕНФИДЖО ИНД» 45242023, от STARNINE SALES LIMITED на ООО «ПОЛИПРОМ КОНТУР» 44972273, от Latuna Limited на ООО 45339667 от TS2 Space Sp. z oo на ООО «Ленд Т компании» 45611914, от ABSales Group Limited на ООО «ПЕППЕР СТАР» 44610024, от OPTIMA TRADE LIMITED на ООО «ВИТАЛ ПРОГРЕСС» 45214462, от Accumaze Sp. z oo на ООО "ИТГ "ИНТЕК-ГАЗ" 21494259, а также от TORQUE TRADE LIMITED на ООО "ЛАВРА ГРУПП" 45023845.
Более 100 миллионов долларов США вывели из Украины на таможне Львовской области . Таможенники Попов Юрий Андреевич, Романов Ольга Степановна, Лещишин Тарас Романович оформили подробные декларации на дроны от BORBIT EU SRL в пользу ООО «БУЛЛЕТ» 45169719, ООО «ЭКСПОРТ МАСТЕР» 45302019, ООО «КАЛЬХЕОН» 9ФЛ 45435182 от Universum – Baltyckie Centrum Logisticzne Sp. zo.o. на ООО "ПРОМОФЛАЙ" 45435182, ООО "ЭкоМаска" 45855410, MD and Partners Sp. z oo на TOB "ОПТОМАКС" 45479481, а также от E-TRADE GROUP Sp.zoo на ООО "ТЕХНОГЕН" 45589423.
Фиктивный импорт дронов происходит и на Одесской таможне , где за подписями Гайдаржи Романа Андреевича и Глаголева Олега Вячеславовича были оформлены декларации ввоза дронов от OPTIMA TRADE LIMITED в ООО «ВИТАЛ ПРОГРЕСС» 45214462, от ABSales Group4 до ООО от WHARVEST LIMITED до ООО "СЕНФИДЖО ИНД" 45242023, от TAKSIM-POL Sp. z oo в ООО «ТЕДАРИК» 45907725, от TORQUE TRADE LIMITED в ООО «ТРАНСГЛОБУС» 44548370 на сумму более 50 миллионов долларов США.
Еще на 20 миллионов долларов США оформили несуществующих дронов черновицкие таможенники Ткачук Илья Васильевич и Лахман Виталий Александрович. Они подписали декларации о ввозе дронов от TORQUE TRADE LIMITED на ООО «ПЕППЕР СТАР» 44610024 и ООО «ЛАВРА ГРУПП» 45023845, от Latuna Limited на ООО «ЛОЯЛХИЛЗ ГРУПП» 45339667, а также от NEO 45351930.
На Закарпатье Гончарук Дмитрий Сергеевич и Лазарчик Юлия Владимировна дали зеленый свет на псевдо-дроны для EUA Invest Group sro в пользу ООО «МОТИ» 38628992, EUAIG sro на ООО «МОТИ» 38628992, KAMELOT Sp.z oo в пользу ООО «Грейт Е4 США.
В Киевской области отличился таможенник Белов Андрей Игоревич, который позволил фиктивно оформить дронов на десятки миллионов долларов США в пользу ООО «ТЕМ-РО» 45721498 от BFM ENTERPRISES LLC, а также от COSENBASE LTD в пользу ООО «АНВЕР ТОРГ» 457039 z oo на ООО "АНВЕР ТОРГ" 45703947 и ООО "ЭКСПОРТ МАСТЕР" 45302019, EURO LINE Sp. z oo на ООО ТЕХНОПРОФ 42855563, ООО "ЕВРО СТАНДАРТ ГРУПП" 41140319 и ООО "СЕЙЛКОМТРЕЙД" 45512853, LEMIURG LLC на ООО "БИЛДИНГ СТАРС" 45395339.
В то же время СМИ публикуют список банков, принимающих участие в схеме.
АО «Асвио Банк» (братья Супруненко) пропустил десятки миллионов долларов в румынскую компанию Borbit Eu Srl (1 работник, без сайта, 87% обязательств от активов) и польскую Jet Dp Sp. z oo от фирм-однодневок «Анвер Торг» и «Асконипром».
Банк «Южный», «Креди Агриколь» и «ОТП Банк» обслуживали ООО «Промофлай», переводившее средства Amon Trade LLC — компании без сайта, команды, состава и публичной отчетности.
"Мотор-Банк" (государственный, Фонд госимущества) пропустил более 30 млн долларов в Гонконг из-за платежей от фирм "Лавра Груп", "Лоялхилз Груп", "Пеппер Стар", "Полипром Контур", "Атлант Формат", "Сенфиджо Инд", "Витал Прогресс", "Витал Прогресс" Limited, Absales Group Limited, Starnine Sales Limited, Управление Limited, Optima Trade Limited, Neotrade Limited.
АО "РВС Банк" (Руслан Демчак) выводил средства через ООО "Трансглобус", "Специфик Лайт", "Сенфиджо Инд", "Изделиепрофит", "Аргемона Групп" на счета Torque Trade Limited, Latuna Limited, Wharvest Limited, Aliot Trade Sro, Lvm.
"Радабанк" (семья Городницких) и "Банк Альянс" (Павел Щербань) акцептовали транзакции на 20 млн долларов между десятками фирм-однодневок и гонконгскими/польскими компаниями.
Как видим, коррупционная схема поражает своей масштабностью и стала возможна благодаря "тесному сотрудничеству" высокопоставленных чиновников Нацбанка и Таможни.
Стоит отметить, что все участники схемы – Дмитрий Олейник, Анна Липская и Сергей Звягинцев – являются фигурантами журналистских расследований о незаконном обогащении, а директор Департамента финансового мониторинга НБУ Анна Липская, без которой реализация схемы невозможна, имеет тесные связи с РФ .
Так, семья Сергея Звягинцева постоянно обрастает новым имуществом и имеет необоснованные миллионные накопления и два уголовных дела – о торговле должностями и незаконном обогащении. Несмотря на возбужденные уголовные дела, Сергей Звягинцев продолжает руководить Таможней.
Замглавы НБУ Дмитрий Олейник также замечен в незаконном обогащении – фактически владеет недвижимостью в Дубае.
В то же время ВАКС обязал НАБУ внести сведения в ЕРДР и начать расследование возможных коррупционных правонарушений заместителя председателя НБУ Дмитрия Олейника только после обращения известного экономиста Бориса Кушнирука .
«Только после моего иска в ВАКС НАБУ внесло заявление в ЕРДР и теперь вынуждено начать расследование», – заявил Борис Кушнирук.
По утверждению Кушнирука, передаваемые им в следственные материалы содержат признаки возможного сокрытия активов через имущество в ОАЭ. Речь идет о квартире в жилом комплексе Zenith Tower (район Al Hebiah Fourth, Дубай), владелицей которой в реестрах значится бывшая супруга должностного лица Ольга Кушнир. Автор обращает внимание, что в декларации Олейника за 2023 год фигурируют данные о видах на жительство его тогдашней супруги в ОАЭ и полученные ею доходы в Dubai Media City на сумму 7,7 млн грн, однако информации о самой квартире нет. «Вот только о самой квартире в Дубае в декларации – ни слова».
Также, по информации британских журналистов из International Business Times, Дмитрий Олейник, вероятно, причастен к масштабным схемам вывода средств из "Энергоатома".
