В Украине усиливается финансовый мониторинг граждан: все большее количество людей получают официальные письма от Государственной налоговой службы (ГНС) с просьбой объяснить происхождение средств на своих банковских счетах. С начала активного мониторинга, по данным ГНС, таких обращений уже получили около 3 000 человек, и это количество продолжает расти.
Только в мае 391 получатель таких писем принял решение легализовать свою деятельность и зарегистрировался как физическое лицо-предприниматель (ФЛП). Это свидетельствует о том, что многие украинцы фактически ведут предпринимательскую деятельность без официального оформления.
В ГНС подчеркивают, что целью этих обращений является не наказание, а информационная поддержка граждан, которая поможет понять требования законодательства. «Это своеобразная коммуникация с бизнесом, стимулирующая людей к легализации доходов», — отмечают в ведомстве. Сейчас готовятся еще около 700 новых писем к гражданам, чья финансовая активность вызывает подозрение в ведении предпринимательской деятельности без регистрации.
С 1 марта 2025 г. ГНС получает данные из Единой системы учета регистраторов расчетных операций (РРО). Налоговики отслеживают регулярные денежные переводы от продаж товаров на популярных онлайн-платформах, таких как OLX, NovaPay, Prom.ua, а также деятельность ФЛП, принимающих средства без фискализации.
Народная депутат от «Слуги народа» Ольга Василевская-Смаглюк разъясняет, что эпизодическая продажа личных вещей (одежда, бытовая техника, мебель) не считается предпринимательством и не подлежит налогообложению. Штрафы за такие единичные операции не предусмотрены. Однако систематические и массовые продажи однотипного товара могут вызвать интерес у налоговых органов и стать основанием для проверок.
Таким образом, государство делает шаги по выводу теневого бизнеса в легальный сектор не с помощью штрафов, а благодаря информационным письмам-напоминаниям. Уже сотни украинцев поощряются официальной регистрации своей деятельности, что является важным шагом для развития прозрачной экономики.
