Национальная полиция Украины объявила подозрение владельцу обанкротившегося банка "Земельный капитал" в создании преступной организации, присвоении имущества, служебном подлоге и отмывании доходов. По данным источников, речь идет о Викторе Тополове, бывшем министре угольной промышленности Украины.
Как сообщает пресс-служба Нацполиции, подозреваемый приобрел банк специально для организации финансовых махинаций. В схеме участвовали члены правления банка, частные предприниматели, оценщики и государственные регистраторы. Преступная группа регистрировала в госреестре прав на недвижимое имущество объекты большой площади в центральных районах Киева и Харькова, которые на самом деле не существовали.
Эти "фиктивные" объекты использовались в качестве залога для выдачи кредитов на общую сумму более 90 млн грн .
Использование средств
Выведенные деньги использовались для:
- финансирование строительства заводов и теплоэлектроцентралей;
- операционной деятельности угольных шахт;
- приобретение элитных автомобилей и недвижимости.
Ежегодно служащие банка подделывали акты проверки залогового имущества, фиксируя, что оно якобы существует и ликвидно.
В августе 2021 года Национальный банк Украины признал "Земельный капитал" неплатежеспособным из-за отсутствия средств для выполнения обязательств перед клиентами. Это явилось результатом многолетних махинаций и злоупотреблений.
Следователи идентифицировали 27 человек , которые в разные годы входили в состав преступной организации. Семь из них ранее уже выдвинули подозрения, а в январе 2025 года объявили о новых подозрениях, включая собственника банка.
Для сохранения вещественных доказательств и возмещения ущерба суд наложил арест на:
- 12 квартир в Киеве;
- 5 частных домов общей площадью более 2000 кв. м;
- земельные участки;
- 12 элитных авто;
- корпоративные права в аффилированных предприятиях
Фигурантам дела грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следствие продолжается, и правоохранители работают над сбором дополнительных доказательств.
