Следователей интересует информация о банковских счетах Азарова-младшего: текущие, карточные, депозитные и кредитные. В частности, они пытаются получить данные о номерах счетов, остатке средств, а также выяснить, когда и куда осуществлялись переводы. Отдельно исследуются финансовые операции, проведённые без открытия счетов.
Политическое прошлое и бизнес-деятельность
Алексей Азаров был активным участником Партии регионов и входил в ее Политсовет. По данным сервиса YouControl, он связан с несколькими компаниями:
- Коллектив застройщиков "Южный" - объект, требующий особого внимания из-за того, что юридическое лицо зарегистрировано по законодательству РФ.
- Дачный кооператив "Чехово" , функционирующий на территории временно оккупированного Крыма.
- ООО "Регион-нефть" , которое занимается оптовой торговлей топливом и имеет уставный капитал всего 15 000 грн.
Первые два пункта YouControl обозначает как требующие чрезвычайного внимания, в частности из-за проблем, связанных с Азаровым, и их расположения в подконтрольных РФ регионах.
Алексей Азаров находится под санкциями Канады, внесен в базу центра Миротворец и скрывается от органов прокуратуры Украины. Он также обвиняется во владении недвижимостью на территории оккупированного Крыма.
Расследование, связанное с финансовыми и бизнес-операциями Азарова-младшего, может иметь серьезные последствия. Учитывая международные санкции и подозрения в сотрудничестве с Россией, его деятельность находится под пристальным вниманием правоохранительных органов Украины.
Эта ситуация является еще одним напоминанием о необходимости тщательного контроля за активами лиц, причастных к коррупции или сотрудничеству с оккупационными властями.
