В самом центре Киева, на улице Дегтяревской, под крышей респектабельного бизнес-центра «Миком Дворец», разоблачили масштабный мошеннический колл-центр, ориентированный на граждан стран Евросоюза. Команда «СтопКора» зафиксировала, как ежедневно с 10 утра здесь работают около 50 человек — в основном мужчины в возрасте 25–30 лет.
Как выяснили журналисты, офис на восьмом этаже здания был превращен в настоящую фабрику по выманиванию средств у иностранцев. По данным расследования, работники вели активную коммуникацию с европейскими гражданами, вводя их в заблуждение с целью получения денег.
Ориентация на граждан ЕС не случайна – это позволяет избегать внимания украинских правоохранителей, но создает серьезные угрозы для международного имиджа Украины. В то время, когда государство активно борется за инвестиции, деятельность таких мошеннических офисов дискредитирует страну в глазах западных партнеров.
Офис, где работает колл-центр, расположен в здании, принадлежащем ООО «Миком-Дворец». По юридическим данным, компания занимается арендой коммерческой недвижимости. Управляет предприятием Назар Корховой, а конечным бенефициаром значится венчурный фонд «Эффективный Плюс» через КУА «Эффективные инвестиции».
Интересно, что среди основателей компании в предыдущие годы фигурировали иностранные граждане, в частности, Андре Атанасиу из Кипра и Джеффри Тодд Магистрет из Лимассола. Такая корпоративная структура могла использоваться для усложнения прослеживания потоков средств и уклонения от ответственности.
Пока правоохранительные органы не дали официальной реакции на разоблачение, но, по словам журналистов, в колл-центре уже заметно усилились меры безопасности. Камеры, охранники, ограниченный доступ – все это свидетельствует о том, что организаторы хорошо понимают риски.
Деятельность подобных офисов – это не только мошенничество, но и удар по дипломатическому реноме Украины. Особенно в условиях войны, когда доверие иностранных партнеров критически важно.
