Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении организатору незаконных азартных игр и пяти его сообщникам. По данным следствия, сеть онлайн-казино и букмекерских ресурсов работала без лицензий и государственного контроля, а общее обращение средств составило около 83 миллионов гривен.
Схема была организована через p2p-переводы: игроки присылали деньги непосредственно на банковские карты подставных лиц. В дальнейшем эти средства обналичивались, криптовалюту или иностранную валюту.
Операционные офисы действовали в Киеве, Полтаве, Одессе и Харькове. Администраторы контролировали платежи, использовали специальные приложения для подтверждения транзакций, вели «бухгалтерию» и регулярно отчитывались кураторам.
В схему были привлечены технические администраторы, операторы и «дропы», которые открывали банковские счета для сокрытия настоящих объемов обращения средств. По данным БЭБ, ежедневный оборот составлял не менее 5 миллионов гривен.
Общение между участниками проходило только через мессенджеры под вымышленными именами. Для конспирации они постоянно меняли офисы, технику и SIM-карты.
Организатору поставлено в известность о подозрении в незаконной деятельности по организации азартных игр (ч. 2 ст. 203-2 УКУ) и отмывании доходов в особо крупном размере (ч. 3 ст. 209 УКУ). Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают других участников схемы.
