Национальная полиция Украины разоблачила масштабную коррупционную схему незаконного импорта автомобилей, которая действовала с участием работников таможенной службы и ряда частных компаний на территории Львовской, Волынской и Ровенской областей.
Как стало известно редакции 368.media, досудебное расследование осуществляется в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины — злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.
Суть схемы заключалась в массовом завозе автомобилей с намеренно заниженной таможенной стоимостью. Цены в таможенных декларациях существенно отличались от рыночных, что позволяло компаниям-импортерам избегать полной уплаты налогов и таможенных платежей. В дальнейшем автомобили продавались на территории Украины — часто за наличные деньги и без соответствующего отражения в финансовой отчетности.
Следствие установило, что отчетность компаний не соответствовала фактическим объемам импорта и реализации, зафиксированным в Едином реестре налоговых накладных. Это свидетельствует о масштабном уклонении от уплаты налога на прибыль. Одновременно росла кредиторская задолженность фирм, хотя деньги от продаж авто фактически поступали. Расчеты с иностранными поставщиками либо вообще не производились, либо проходили в минимальных объемах. Кроме того, обязательства по контрактам часто выполнялись третьими лицами, не указанными во внешнеэкономических договорах, что может свидетельствовать о выводе средств за границу через подставные структуры.
После завершения финансовых операций компании перерегистрировали на социально уязвимых граждан, не имеющих бизнес-опыта. Это усложняет расследование и позволяет прикрывать реальных бенефициаров.
Полученные средства легализовали из-за бестоварных операций — в частности, из-за фиктивной оплаты транспортных услуг. По данным Госфинмониторинга, такие действия способствовали формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных средств в теневой оборот. В результате государственный бюджет недополучил значительные суммы налогов.
В рамках расследования идентифицированы четыре компании-импортеры:
1. ООО «Роял Делоникс» (Дубно, ЕГРПОУ 45120778)
Зарегистрировано 1 марта 2023 года. Уставный капитал – 50 тыс. грн. В 2023 году компания импортировала автомобилей на 369 млн грн, преимущественно от польских поставщиков Monopolystik и Trading Pride. Оплаты осуществлялись в пользу других компаний-нерезидентов: Olvia Trade SRO – 30,5 млн грн, Trading Pride – 16,6 млн грн, Sl-Trade – 10 млн грн.
2. ООО "Тайм Проф" (Луцк, ЕГРПОУ 44359656)
Зарегистрировано 10 августа 2021 года. Уставный капитал – 500 тыс. грн. За год компания импортировала автомобилей на 115,5 млн грн, но произвела оплату всего на 26 млн грн.
3. ООО «Макскар» (Ровно, ЕГРПОУ 42964052)
Зарегистрировано 19 апреля 2019 года. Уставный капитал - 2,5 млн грн. Компания имеет остатки импортированных авто, которые пытаются продать за наличные деньги без налогообложения.
4. ООО "Крафт Холл" (Луцк, ЕГРПОУ 43848752)
Зарегистрировано 1 октября 2020 года. Уставный капитал – 500 тыс. грн. Также фигурирует в деле реализации авто в обход налогового учета.
Счета всех четырех компаний арестованы. Правоохранители зафиксировали факты попыток реализации автомобилей неустановленными лицами через интернет-объявления и площадки продаж — в обход системы налогообложения.
В настоящее время продолжается досудебное расследование. Ожидается установление круга причастных к организации схемы должностных лиц таможенной службы и окончательная квалификация их действий.
