С приходом Трампа, Игорь Черкасский задумался, кого из своих партнеров нужно "сдать"

Глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский, из-за которого украинские политики и олигархи выводят за границу полученное коррупционным путем миллиардное состояние, с победой Дональда Трампа оказался перед сложным выбором.

В частности, из-за конфликта между Демократами и Республиканцами, а также желанием Трампа провести аудит всей американской помощи Украине, часть из которой могла стать предметом коррупционных злоупотреблений со стороны украинских чиновников, Игорю Черкасскому вероятно придется "сдать" часть своих "клиентов", в интересах которых он легализовал и выводил за границу миллиардное состояние.

Чтобы понять "масштабы проблемы", вспомним только некоторых "клиентов" Игоря Черкасского, для которых он занимался легализацией капиталов за рубежом. Это политики и олигархи – Сергей Тарута, Юлия Тимошенко, Виктор Пинчук, Дмитрий Фирташ, Вера Ульянченко. По информации наших источников, только в интересах Веры Ульянченко из-за Черкасского из Украины в США было выведено и легализовано 2 миллиарда долларов.

Отдельным кейсом следует отметить работу Игоря Черкасского в интересах олигарха Виктора Пинчука, который по линии Украины тесно связан с Демпартией. Именно такого рода "операции" вероятнее всего в первую очередь станут предметом проверки со стороны "ревизоров Трампа". И все они не могли пройти без ведома и санкции Игоря Черкасского, занимающего с 2014 года должность главы Госфинмониторинга.

В данном контексте стоит упомянуть еще несколько интересных фактов о связях и бизнесе окружения Игоря Черкасского. В частности, Черкасский давно имеет хорошие деловые и дружеские отношения с австрийскими евреями и имеет прямую коммуникацию с зятем Дональда Трампа – финансистом Джаредом Кушнером.

Джаред Кушнер, из-за работы в администрации Трампа, а позже из-за частной инвестиционной компании Affinity Partners, имеет тесные связи с частью Израильской элиты, вероятно именно той, с которой были конфликты в Демпартии. Кушнер, конечно, сможет предоставить "гарантии неприкосновенности" Черкасскому при Трампе, но в обмен на какие именно "услуги"?

К слову, вопрос "гарантий" для Игоря Черкасского всегда был крайне не прост. Несмотря на то, что Черкасский блестящий финансист имеет привычку разделять и сохранять компромат на каждого своего "клиента" на случай "неприятностей", в отношении его незаконной деятельности все же был возбужден ряд уголовных дел.

Самое громкое уголовное дело против Игоря Черкасского было возбуждено НАБУ зимой 2017 года по пособию Черкасского в растрате конфискованных «денег Януковича». Речь шла о сумме в размере 1,5 млрд долларов . Как сообщил генпрокурор Юрий Луценко, эти деньги принадлежали экс-президенту Виктору Януковичу и его окружению.

Осенью 2018 года стало известно , что уголовное дело, которое вело НАБУ в отношении Черкасского по поводу растраты "денег Януковича", закрыли. То есть за причастность к растрате 1,5 миллиарда долларов США Игорь Черкасский ответственности не понес, чем любил кичиться перед знакомыми.

Еще интересный момент, Игорь Черкасский является владельцем одной из крупнейших в Украине коллекций предметов искусств и антиквариата стоимостью не один миллион долларов. .

Также открытие уголовного производства САП против Игоря Черкасского в 2020 году добился нардеп Александр Дубинский. В основу уголовного дела №42020000000000953 легли выявленные факты, в отношении которых глава Госфинмониторинга Игорь Черкасский покрывал глобальную схему получения незаконного возмещения по НДС в течение 2019-2020 годов, что привело бюджетных убытков на 79 млрд грн.

Хищения были поставлены на широкую ногу и шли с большим размахом. Преступники во главе с Черкасским задействовали широкую сеть транзитно-конвертационных предприятий. За один только февраль 2020 госбюджет недополучил 3,5 млрд грн. В схеме были задействованы отдельные руководители региональных подразделений ГФС, сотрудники Минфина и 549 компаний.

Как видим, пока для простых украинцев государство ужесточает правила финансового мониторинга и вводит дополнительные ограничения, для Игоря Черкасского, который выводит из Украины миллиарды, самым насущным вопросом в ближайшее время будет "какую папку передать ФБР", чтобы и дальше курировать финансовый сектор.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярное

Поделиться корреспонденцией:

Больше подобного
ЗДЕСЬ

Жена Exader's exader приобрела недвижимость в Дубае за 4,3 миллиона долларов США.

Ирина Шило, жена бывшего советника Управления президента и офицера ...

Slavia Singer ждет ребенка после развода от Dzidzo

Украинская певица Славия, бывшая жена художника Дзидзио (Майкл Хома), ...

Генеральные директора Yasno сказали, кто рискует оставаться без света

Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко прокомментировал волну сообщений в ...

Член парламента городского совета Киева Маларевич объявил о 12 участках и квартире за 5,6 миллиона миллионов

Временный председатель Комиссии городского совета Киева по архитектуре, городскому планированию и ...

Депутат от «слуги людей» отправился в ЕС и не вернулся

Член районного совета Берехив от партии «слуга людей» и ...

Заместитель директора учебного заведения собрал данные о вооруженных силах для россиян

В регионе Суми Служба безопасности Украины выставлена ​​и задержана ...

Украинская национальная команда сохранила 25 -е место в рейтинге ФИФА после матчей наций лиги

Международная футбольная федерация (FIFA) обновила рейтинг национальных команд для ...

В Киеве чиновник и бизнесмен украли миллион из бюджета во время строительства спортивной площадки

В Киеве схема кражи бюджетных фондов, связанных с ...