Скандал вокруг ликвидации банка Конкорд: суды признали решение НБУ незаконным

1 августа 2023 года НБУ принял решение о ликвидации банка Конкорд, обвинив его в мискодинге — неправильном кодировании транзакций, связанных с легализованным азартным бизнесом. Национальный банк пояснил, что подобные нарушения противоречат требованиям финансового мониторинга.

Однако представители Конкорда опровергли эти обвинения, отмечая, что:

  • Банк выполнял требования платежных систем MasterCard и Visa.
  • За последние два года до учреждения не было никаких штрафных санкций.
  • Ограничения на P2P-транзакции через API были введены еще до принятия решения НБУ.

Днепропетровский окружной административный суд признал решение НБУ противоправным и отменил его. Апелляционная инстанция подтвердила этот вердикт. Кроме того, сестры Соседки представили результаты независимых экспертиз, доказывающих отсутствие нарушений в деятельности банка.

"Решение о ликвидации банка стало прецедентом в том, как украинские регуляторы относятся к успешным и прибыльным банкам", - отметила Елена Соседка в своем обращении.

Однако украинское законодательство предусматривает, что после запуска процесса ликвидации его остановить практически невозможно. Даже, несмотря на судебные решения, банк не сможет возобновить свою деятельность.

Банк "Конкорд" стал первым прибыльным финансовым учреждением, попавшим под ликвидацию в условиях действия нового регулирования. Ранее ликвидации подлежали только учреждения, которые сталкивались с банкротством или значительными финансовыми проблемами.

По состоянию на момент ликвидации "Конкорд" имел достаточно высоколиквидных активов, чтобы обеспечить все выплаты клиентам за 2-3 недели. Однако из-за законодательных норм процесс ликвидации может затянуться до трех лет.

С 24 февраля 2022 года ликвидация начата в отношении восьми банков, включая "Конкорд". Это свидетельствует о том, что даже в условиях военного положения НБУ активно выводит с рынка учреждения, которые, по его мнению, нарушают регуляторные нормы.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярное

Поделиться корреспонденцией:

Больше подобного
ЗДЕСЬ

Украинский с ребенком был брошен без вещей в Познане - полиция помогла

Украинец с двумя детьми был в критической ситуации в рамках ...

В регионе Чернихив прокурор заменил важные доказательства газет

В регионе Черкази и регионе Чернихив сотрудники правоохранительных органов выставили двух прокуроров -

Новые дорожные знаки: как они помогут уменьшить аварию

На украинских дорогах водители все чаще замечают новым раундом ...

Схема антикоррупционных структур «Набу»

Согласно нашим источникам, конфликт между OP и анти -коррупцией ...

С 1 августа Ukrzaliznytsia вводит подтверждение человека посредством действий по борьбе с искуплением

С 1 августа Ukrzaliznytsia вводит новые правила для покупки и ...

Бизнесмен и соавтор «квартал 95» Тмур Минчич прятатся от Набу в Австрии

Тмур Миндич, известный бизнесмен и соавтор студии "квартал 95", ...

В Киеве водитель BMW мчался со скоростью 192 км/ч - полиция оштрафовала правонарушителя

В столице полиция задержала водителя, который значительно превзошел разрешенных ...