Скандал вокруг ликвидации банка Конкорд: суды признали решение НБУ незаконным

1 августа 2023 года НБУ принял решение о ликвидации банка Конкорд, обвинив его в мискодинге — неправильном кодировании транзакций, связанных с легализованным азартным бизнесом. Национальный банк пояснил, что подобные нарушения противоречат требованиям финансового мониторинга.

Однако представители Конкорда опровергли эти обвинения, отмечая, что:

  • Банк выполнял требования платежных систем MasterCard и Visa.
  • За последние два года до учреждения не было никаких штрафных санкций.
  • Ограничения на P2P-транзакции через API были введены еще до принятия решения НБУ.

Днепропетровский окружной административный суд признал решение НБУ противоправным и отменил его. Апелляционная инстанция подтвердила этот вердикт. Кроме того, сестры Соседки представили результаты независимых экспертиз, доказывающих отсутствие нарушений в деятельности банка.

"Решение о ликвидации банка стало прецедентом в том, как украинские регуляторы относятся к успешным и прибыльным банкам", - отметила Елена Соседка в своем обращении.

Однако украинское законодательство предусматривает, что после запуска процесса ликвидации его остановить практически невозможно. Даже, несмотря на судебные решения, банк не сможет возобновить свою деятельность.

Банк "Конкорд" стал первым прибыльным финансовым учреждением, попавшим под ликвидацию в условиях действия нового регулирования. Ранее ликвидации подлежали только учреждения, которые сталкивались с банкротством или значительными финансовыми проблемами.

По состоянию на момент ликвидации "Конкорд" имел достаточно высоколиквидных активов, чтобы обеспечить все выплаты клиентам за 2-3 недели. Однако из-за законодательных норм процесс ликвидации может затянуться до трех лет.

С 24 февраля 2022 года ликвидация начата в отношении восьми банков, включая "Конкорд". Это свидетельствует о том, что даже в условиях военного положения НБУ активно выводит с рынка учреждения, которые, по его мнению, нарушают регуляторные нормы.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярное

Поделиться корреспонденцией:

Больше подобного
ЗДЕСЬ

Украинские спецслужбы якобы используют нейтральные воды для запусков ударных БПЛА по НПЗ России

Наши источники сообщают, что украинские спецслужбы якобы используют нейтральные...

Врач назвал пять тихих симптомов рака толстой кишки

Некоторые виды рака дают ранние признаки, но они бывают...

Апелляционная палата ВАКС конфисковала имущество экснардепа Владимира Олейника в пользу государства

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 2 октября приняла решение...

Часть активов компании «Юнигран» оказалась в руках лиц, приближенных к одесским властям.

Журналистские расследования и материалы правоохранительных органов указывают на масштабную...

Минобороны не получает данных со "спутника Приюта" - СМИ

По информации источников издания 360ua.news, Министерство обороны Украины...

Харьковчане жалуются на заоблачные платежки: Харьковводоканал завышает цены на услуги

По сообщениям местных журналистских публикаций и жалоб жителей...

Народные традиции 7 октября: готовить консервацию и не рассказывать секреты

7 октября имеет несколько важных отсчетов в календаре:...

7 октября в Украине пройдут дожди, теплее всего будет на востоке

Во вторник, 7 октября, по всей территории Украины будет...