Скандал вокруг ликвидации банка Конкорд: суды признали решение НБУ незаконным

1 августа 2023 года НБУ принял решение о ликвидации банка Конкорд, обвинив его в мискодинге — неправильном кодировании транзакций, связанных с легализованным азартным бизнесом. Национальный банк пояснил, что подобные нарушения противоречат требованиям финансового мониторинга.

Однако представители Конкорда опровергли эти обвинения, отмечая, что:

  • Банк выполнял требования платежных систем MasterCard и Visa.
  • За последние два года до учреждения не было никаких штрафных санкций.
  • Ограничения на P2P-транзакции через API были введены еще до принятия решения НБУ.

Днепропетровский окружной административный суд признал решение НБУ противоправным и отменил его. Апелляционная инстанция подтвердила этот вердикт. Кроме того, сестры Соседки представили результаты независимых экспертиз, доказывающих отсутствие нарушений в деятельности банка.

"Решение о ликвидации банка стало прецедентом в том, как украинские регуляторы относятся к успешным и прибыльным банкам", - отметила Елена Соседка в своем обращении.

Однако украинское законодательство предусматривает, что после запуска процесса ликвидации его остановить практически невозможно. Даже, несмотря на судебные решения, банк не сможет возобновить свою деятельность.

Банк "Конкорд" стал первым прибыльным финансовым учреждением, попавшим под ликвидацию в условиях действия нового регулирования. Ранее ликвидации подлежали только учреждения, которые сталкивались с банкротством или значительными финансовыми проблемами.

По состоянию на момент ликвидации "Конкорд" имел достаточно высоколиквидных активов, чтобы обеспечить все выплаты клиентам за 2-3 недели. Однако из-за законодательных норм процесс ликвидации может затянуться до трех лет.

С 24 февраля 2022 года ликвидация начата в отношении восьми банков, включая "Конкорд". Это свидетельствует о том, что даже в условиях военного положения НБУ активно выводит с рынка учреждения, которые, по его мнению, нарушают регуляторные нормы.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярное

Поделиться корреспонденцией:

Больше подобного
ЗДЕСЬ

Правительство готовит массовое освобождение: кто останется и кто пойдет

Президентская канцелярия готовится к крупному обновлению правительства. Как я сообщал ...

Женщина, которая потребовала 4000 долларов на уход от военного бухгалтерского учета, будет судить в Киеве.

Окружная прокуратура Шевченкивского районного прокурора Киева завершила предварительное расследование и прошло ...

Мэр Кличко лидирует в опросах, несмотря на скандалы вокруг своей команды

Социологические опросы, проведенные накануне возможных выборов в Киевом шоу ...

Певица Polyakova была дремота во время монолога Efrosinina

Украинская певица Олья Полякова заснула во время концерта! Это случилось ...

Заместитель KSCA будет удален из -за скандала с «праздником» в день траура

Первый заместитель председателя KSCA Nicholas Povoroznyk будет временно удален ...

Бывший глава Berdyancs MBA был назначен для контроля водного утилиты на фронтальном марганце.

В июне 2025 года Виктория Галин была назначена директором недавно созданного ...

В 2024 году число экстрадиций преступников в Украину увеличило четыре

В течение 2024 года зарубежные страны выпустили 73 человека в Украину ...

Четыре солдата из региона Кив были взяты под стражу за отказ идти на фронт

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в четырех военнослужащих одного ...