Скандал вокруг ликвидации банка Конкорд: суды признали решение НБУ незаконным

1 августа 2023 года НБУ принял решение о ликвидации банка Конкорд, обвинив его в мискодинге — неправильном кодировании транзакций, связанных с легализованным азартным бизнесом. Национальный банк пояснил, что подобные нарушения противоречат требованиям финансового мониторинга.

Однако представители Конкорда опровергли эти обвинения, отмечая, что:

  • Банк выполнял требования платежных систем MasterCard и Visa.
  • За последние два года до учреждения не было никаких штрафных санкций.
  • Ограничения на P2P-транзакции через API были введены еще до принятия решения НБУ.

Днепропетровский окружной административный суд признал решение НБУ противоправным и отменил его. Апелляционная инстанция подтвердила этот вердикт. Кроме того, сестры Соседки представили результаты независимых экспертиз, доказывающих отсутствие нарушений в деятельности банка.

"Решение о ликвидации банка стало прецедентом в том, как украинские регуляторы относятся к успешным и прибыльным банкам", - отметила Елена Соседка в своем обращении.

Однако украинское законодательство предусматривает, что после запуска процесса ликвидации его остановить практически невозможно. Даже, несмотря на судебные решения, банк не сможет возобновить свою деятельность.

Банк "Конкорд" стал первым прибыльным финансовым учреждением, попавшим под ликвидацию в условиях действия нового регулирования. Ранее ликвидации подлежали только учреждения, которые сталкивались с банкротством или значительными финансовыми проблемами.

По состоянию на момент ликвидации "Конкорд" имел достаточно высоколиквидных активов, чтобы обеспечить все выплаты клиентам за 2-3 недели. Однако из-за законодательных норм процесс ликвидации может затянуться до трех лет.

С 24 февраля 2022 года ликвидация начата в отношении восьми банков, включая "Конкорд". Это свидетельствует о том, что даже в условиях военного положения НБУ активно выводит с рынка учреждения, которые, по его мнению, нарушают регуляторные нормы.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярное

Поделиться корреспонденцией:

Больше подобного
ЗДЕСЬ

В Киеве была устранена межрегиональная наркотики: лекарства были изъяты на 2 миллиона хривнистов

Столичные сотрудники правоохранительных органов задержали восемь участников организованного наркотика, связанного с наркотиками.

Суд отменил отказ Министерства обороны выплатить 15 миллионов UAH вдове военных, которые были убиты на службе

Административный суд района Львив удовлетворил требование военнослужащего, который ...

Fair Mafia of Kiev: Поскольку чиновники собирают миллионы из малого бизнеса

В официальных отчетах в Киеве ярмарки выглядят как пример ...

Украинский боксер USIK может завершить карьеру после дуэли с Parker

Украинский абсолютный чемпион мира Александр Усик, ...

Где евро исчезает в укрытии: схема в стиле 90 -х годов в Запорозье

В регионе Запорожи есть схема, которая может стать больше ...

События 22 июля: День мозга, Хамак и память об освобождении Сиверководонеца

Сегодня в мире есть ряд событий, которые проводят как ...

В регионе Черкази они будут судить женщину за попытку экспортировать незаконного экспорта за границу

В регионе Черкази предварительно расследование в случае 33-летнего жителя ...

Китайская плюшевая игрушка Labubu покоряет планету и тикток

Пушистый, немного жуткий, с девятью зубами и огромными глазами ...