У бенефициаров компаний, которые снабжали древесину для строительства фортификаций на Харьковщине, обнаружили роскошное поместье стоимостью около 40 миллионов гривен в пригороде Киева. Речь идет о Хабибе и Лилии Батырсултановых. После начала антикоррупционных расследований супруги спешно продали недвижимость, вероятно, чтобы избежать ареста или конфискации.
До 2022 года у Батырсултановы не было значительного состояния: Лилия работала в прокуратуре Луганской области, а Хабиб занимался бизнесом и фигурировал в уголовном производстве по краже древесины. Однако уже в 2022 году он стал бенефициаром ООО «Агро-Х» и получал доходы от ООО «Тудест», а его жена – от компаний «Монтана-Лес» и «Тусан». Именно эти предприятия снабжали древесину для Харьковской ОВА через фирмы-прокладки по завышенным ценам.
Журналисты установили, что цены на древесину были завышены в среднем на 63%, из-за чего переплата из бюджета могла достигать 200 миллионов гривен. Департамент жилищно-коммунального хозяйства Харьковской ОВА заключил более 220 договоров на поставку древесины в общей сложности на сумму около 325 миллионов.
Большинство фирм, задействованных в схеме, было создано незадолго до тендеров, а их руководители связаны между собой. Формальным директором некоторых компаний был Вячеслав Ковалев, также возглавлявший «Агро-Х». Бывший директор «Тусана» и депутат Северодонецкого райсовета Анжелика Волохань брала у Хабиба Батырсултанова заем в 1,5 млн грн.
По данным расследования, на незаконно полученные средства Лилия Батырсултанова в 2024 году приобрела имение площадью 530 м² в коттеджном городке Солнечная долина в Обуховском районе. Официальная стоимость покупки составила всего 5,8 млн грн, хотя рыночная цена такого объекта – около 40 млн грн. Уже осенью того же года супруги быстро перепродали дом бизнесмену Александру Сикорскому за 6,5 млн грн — сумму, которую эксперты называют заниженной, видя в этом попытку избежать ареста активов.
