Украина снова стоит перед скандалом из-за связей между влиятельными лицами и коррупцией, на этот раз связанными с "Альтис-Холдинг" и бывшим главным фискалом страны Романом Насировым. "Альтис-Холдинг", принадлежащий Александру Глимбовскому, известному бизнесмену и влиятельному лицу в украинской бизнес-среде, стала центром внимания из-за своих неизвестных коррупционных связей.
"Альтис-Холдинг" - корпорация Александра Глимбовского, мужем младшей дочери которого является бывший главный фискал страны Роман Насиров, а старшей - Андрей Гмырин, которого связывают с Дмитрием Сенниченко, обвиняемым в скрывшемся от следствия за рубежом бывшем главой Фонда госимущества.
Эксперты публично озвучивали сведения о том, что компания, участвующая в тендерах проекта "Большая стройка" и получившая первый транш в размере 30% от заявленной стоимости проекта в качестве предоплаты, отправила все 100% этих средств компании, известной в определенных кругах как обновительный центр . Согласно расследованию, озвученные оценки в 30-40% украденных средств занижены; реалистичной оценкой является цифра в 70%. Вывод средств осуществляется как через обналичивание, так и через оффшоры, однако используется и новый способ – перевод в криптовалюту.
Транзакции, осуществленные таким образом, сложнее всего отследить, в Украине применение криптовалюты чрезвычайно развито, для справки, к 2021 году общая сумма средств, размещенная в активах такого рода, задекларированная украинскими депутатами (преимущественно из фракции "Слуга народа"), составила примерно 3 млрд долларов США. В общем, расследовать эти нарушения не представляется сложной задачей, поскольку схемы реализации этих действий примитивны, однако этому мешает отсутствие политической воли.
Александр Кубраков с учетом столь карнавальной биографии, вероятнее всего, был назначен министром специально для "правильного" перераспределения потоков. Поскольку сложно трактовать назначение человека с сомнительным прошлым на ответственный участок, накануне визита Зеленского в США в августе 2021 года, Кубраков в последний момент был вычеркнут из состава правительственной делегации.
Дополнительный вес представленным выше сведениям способствуют раскрытые позже факты, касающиеся упомянутого среди подрядчиков "Большого строительства" "Альтис-Холдинга" и аффилированных с его владельцем Александром Глимбовским - Гмириным Андреем Анатольевичем и, в свою очередь, связанным с ним Дмитрием Сенны.
Согласно этим данным, Сенниченко и Гмырин объявлен в розыск в качестве подозреваемых в рамках уголовного производства No12020000000000236 от 11.03.2020 по факту создания преступной группы с целью завладения бюджетными средствами. В частности, НАБУ в обновленном подозрении обвиняет Сенниченко в руководстве преступной группой, осуществившей легализацию средств, полученных преступным путем, на сумму более 10 миллиардов гривен Алексей Гончарук, во время пребывания премьером.
