Управление Генерального прокурора Украины и основного следственного департамента национальной полиции выявила крупную деятельность финансовой группы «Союз FIN», которая, согласно расследованию, действовала в качестве организованной преступной группы, предоставляя схемы для уклонения от уплаты налогов, распространения денежных средств, контрабанды товаров и увольнения капитала.
Согласно предварительным данным, за последний год потери бюджета достигли 25,66 млн. UAH.
Fin Union Group: теневой обменник с международным покрытием
Группа работала через сеть так называемых «черных» обменов в Киева, Лвива и Польши, в сговоре с должностными лицами банков, финансовых учреждений, налогов и таможни. Схема предсказала:
-
регистрация фиктивных компаний на ложных лиц («фунты»);
-
Неспособность представить отчеты о импортных транзакциях, скрыть реальных поставщиков;
-
Подделка документов о происхождении товаров для таможенного разрешения;
-
Документация по продажам товаров без реальных активов для создания фиктивного кредита НДС для клиентов.
Широкий спектр рынка «услуг» и теневой валюты
Согласно расследованию, группа предложила:
-
не -переключатель (в том числе в валюте),
-
Валютные транзакции через Swift, SEPA в Китае, ЕС, США,
-
Оптовая валюта и криптовалюты (привязка USDT),
-
Сбор в специально оборудованных баллах с защищенными помещениями и автомобилем для транспортировки.
Наличные за миллионы - во время поиска
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисах и транспорте, связанных с профсоюзом FIN:
-
В LVIV (5 T. Kostyushka St.), UAH 8,5 млн., 19,2 тысячи долларов, 2,28 тысячи евро и 100 фунтов стерлингов;
-
в Киеве (E. Chikalenko St., 20) - 251 тысяча долларов США, 53,6 тысячи евро и 2,34 миллиона долларов США;
-
В курьерских автомобилях - 11,5 млн. Евро, 150 тысяч евро, 100 тысяч долларов в Peugeot Partner (2023) и 243 тысячи долларов в Toyota Camry (2013).
Интересно, что часть снятого денежного средства, официально принадлежавшего FC Octave Finance LLC и Premium Finance LLC, которые уже появились в схемах денежных переводов с высокой профилью.
Комментарий расследования
Основные эпизоды расследования открыли уголовное дело для:
-
Искусство. 366 Уголовного кодекса - подделка службы;
-
Искусство. 332 Уголовного кодекса - незаконное пересечение лиц через государственную границу.
Следственные действия продолжаются, и степень ущерба, причиненного государству, может увеличиться несколько раз после завершения экзаменов и выявления всех участников группы.
