По данным расследования, опубликованного на сайте bihus.info, появились серьезные подозрения в связях между нелегальными заправками и семьями высокопоставленных чиновников, в том числе сестры главы Национальной полиции Ивана Выговского.
На сестру главы Национальной полиции Ивана Выговского оформлена доля в компании ООО «Югнефтепродукт», занимающейся оптовой торговлей горючим. В течение 2022-2023 годов фирма торговала по меньшей мере с двумя фигурантами уголовных производств, следствие по которым вела полиция под руководством Выговского.
В начале 2023г. ГСУ Нацпола взялось за дело о целой преступной группировке, которая по мнению следствия устроила нелегальный импорт и торговлю горючим.
Так, по версии следствия в портах Измаила (Одесская обл.) горючее мимо таможни – а следовательно мимо контроля и налогов – просто переливали в бензовозы, которые дальше развозили его по стране и горючее продавали за наличные деньги, то есть мимо контроля и налогов.
Одну из ключевых ролей в этой истории следствие отводило ООО Континенталь Трейд и его родственному ТД Украинский терминал. Они якобы и сами занимались теневой торговлей горючим и помогали уклоняться от налогов другим.
В то же время, когда следователи Выговского расследовали деятельность «Континенталь» – эта компания стала одним из крупнейших поставщиков «Югнефтепродукта», то есть сестры Выговского.
Кроме оптового трейдера, сестра Выговского развивает розничное направление. В 2020-м она с партнерами выкупила на подъезде к Николаеву два гектара земли, на которой запустили АЗС под брендом «KIV OIL».
Когда журналисты посетили эту заправку в конце апреля – там торговали горючим без лицензии, без чеков и с оплатой наличными или на карту мужчины, который продает кофе в соседнем кафе.
