Детективы Бюро экономической безопасности выявили большую схему уклонения от уплаты налогов, связанную с группой компаний, работающих в рамках бренда «Завод по ювелирным ювелирным активам». В центре дела - бизнесмен Дмитрий Градбиблианский, который, несмотря на официальное отклонение доли в бизнесе, остается бенефициаром партнерских структур и благотворительных фондов. Об этом пишет издание 368.Media.
Уголовное разбирательство №72024001410000070, нарушенное в соответствии с частью 3 ALT. 212 Уголовного кодекса Украины описывает деятельность трех компаний - Sluf LLC, Avexto LLC и Aness LLC, которые с 2021 года были наличными, избегая налогового бухгалтерского учета. Согласно расследованию, государственный бюджет привел к убыткам более чем 165 миллионов долларов.
Самая большая деятельность была продемонстрирована LLC "SVF" - юридическое лицо с 175 торговыми точками в Украине. Компания импортировала продукты из Италии, Китая и Таиланда - 335 кг золота на общую сумму 106 миллионов долларов США. По рыночным ценам продажи могут составить более 525 миллионов долларов, но было объявлено только 43,75 миллиона UH. Таким образом, уклонение от уплаты налогов оценивалось в более чем 96 миллионов НДС и 69 миллионов UH.
LLC «Avexto» (Donetsk Region) не представил никаких отчетов STS в 2023–2024 годах, но его счет получил более 133 миллионов UH, из которых более 100 миллионов от JSC «Bank Bank». Avenesens получил 1,1 миллиарда UAH от предпринимателей за тот же период за тот же период под видом «комиссионных контрактов» с импортом слитков золота из ОАЭ на сумму 246 миллионов долларов США.
Эти операции были выполнены полностью за пределами системы контроля налога и, согласно расследованию, служили механизмом продажи ювелирных изделий в теневом секторе.
В 2024 году законное право собственности на Сууф была переиздана для жителя Черной море Lyudmila Morozov и Metail Company. Тем не менее, сам Gradoblyancky, как и Юрий Музиченко, остался в управлении благотворительным фондом Дброга, который напрямую связан с бизнес -активами.
Фактически, это может указывать на попытку дистанцироваться от уголовного разбирательства, но сохранить реальный контроль над финансовыми потоками.
