Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили масштабную схему уклонения от уплаты налогов, связанную с группой компаний, действовавших под брендом "Столичная Ювелирная Фабрика". В центре дела — бизнесмен Дмитрий Градоблянский, несмотря на формальный отказ от доли в бизнесе, остается бенефициаром аффилированных структур и благотворительных фондов. Об этом пишет издание 368.media.
Уголовное производство №72024001410000070, возбужденное по ч. 3 ст. 212 УК Украины, описывает деятельность трех компаний - ООО "СЮФ", ООО "Авексто" и ООО "Авесенс", которые с 2021 года реализовывали ювелирные изделия наличными, избегая налогового учета. По оценкам следствия, государственному бюджету был нанесен ущерб более чем на 165 млн грн.
Наибольшую активность демонстрировало ООО «СЮФ» – юридическое лицо со 175 торговыми точками по Украине. Компания импортировала изделия из Италии, Китая и Таиланда – 335 кг золота на общую сумму 106 млн грн. По рыночным ценам объем продаж мог составить более 525 млн. грн., однако задекларировано лишь 43,75 млн. грн. Таким образом, налоговое уклонение оценено более чем в 96 млн грн НДС и 69 млн грн налога на прибыль.
ООО «Авексто» (Донецкая область) не подавало никакой отчетности в ГНС в 2023–2024 годах, но на его счета поступило более 133 млн грн, из которых более 100 млн от АО «РВС Банк». Компания "Авесенс" в аналогичный период получила 1,1 млрд грн от предпринимателей под видом "договоров комиссии", при этом импортировала слитки золота с ОАЭ на 246 млн грн.
Эти операции осуществлялись полностью вне системы налогового контроля и, по оценкам следствия, служили механизмом реализации ювелирных изделий в теневом секторе.
В 2024 году юридическую собственность на компанию «СЮФ» переоформили на жительницу Черноморска Людмилу Морозову и компанию «Метойл Компани». Однако сам Градоблянский, как и Юрий Музыченко, остались в руководстве благотворительного фонда Dobrogo, напрямую связанного с бизнес-активами.
Фактически, это может свидетельствовать о попытке дистанцировать себя от уголовного производства, но сохранить реальный контроль над финансовыми потоками.
