ООО Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн, зарегистрированное в селе Остров Тернопольской области, официально позиционирует себя как легальный производитель табачных изделий. Однако уголовное производство №72024171100000002 от 18 января 2024 года фиксирует факты незаконного изготовления и реализации сигарет без украинских акцизных марок, частично под видом duty free продукции.
Во время обысков правоохранители изъяли большие партии сигарет марок Urta, Brut, Marshal de luxe, Slims и других, не имевших акцизной маркировки. Часть продукции хранилась в грузовом контейнере с маркировкой For duty free sale only, что может свидетельствовать о попытке избежания налогообложения через фальсифицированные логистические маршруты.
Следствие установило тесные связи ООО Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн с ООО Юнайтед Тобакко из г. Желтые Воды. Обе компании раньше имели юридические адреса в одном здании, что может свидетельствовать о координации деятельности. В марте 2022 года «Маршалл» переехал в Тернопольскую область.
В настоящее время компания находится на территории мясокомбината народного депутата Ивана Чайковского в селе Остров. Формально директором является Игорь Братченко, бенефициаркой – Маргарита Рыбун, но источники в областной администрации утверждают, что реальный контролер – Дмитрий Чумаченко, партнер Чайковского.
Несмотря на уголовное производство и признаки теневой деятельности, Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн продолжает владеть действующей лицензией на оптовую торговлю табачными изделиями, тогда как правоохранители и контролирующие органы не принимают действенных мер по пресечению нарушений.
