Львовская таможня недавно сообщила об очередном случае недекларирования валюты: на пункте пропуска «Рава-Русская – Хребене» пассажирка автобуса пыталась вывезти 20 600 долларов США без соответствующего декларирования. Это нарушение попало в протокол по ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины, ведь сумма превышает разрешенный предел в 10 000 евро.
Впрочем, такие истории только верхушка айсберга. С начала полномасштабного вторжения количество случаев незаконного вывоза наличных из Украины измеряется сотнями, но до суда доходят единицы.
После изменений в законодательстве 16 июня 2022 штраф за недекларирование не является символическим. Если раньше он составлял всего 1 700 грн. независимо от суммы, то сейчас граждане обязаны платить 20% от превышения разрешенного лимита. Конфискация валюты при этом отменена.
По официальным данным Государственной таможенной службы, только за первые шесть месяцев 2022 было составлено 424 протокола за недекларирование валюты. Наибольшее количество нарушений зафиксировано в январе и феврале (169 и 147 соответственно), тогда как после начала полномасштабного вторжения их количество резко упало.
С 2022 по 2025 год в суд дошли только 16 дел по недекларированию валютных средств. Общая сумма незадекларированной валюты, зафиксированная в этих решениях, составляет более 5,4 млн. долларов США и 1,1 млн. евро.
Рекордсменом считают Василия Мустецу – отца бывшего заместителя Генпрокурора Игоря Мустецы. В марте 2022 года он пытался вывезти более 1,1 млн. долларов и 100 тыс. евро. Суд в конце концов закрыл дело из-за пропуска сроков.
На втором месте — юрист и общественный деятель Константин Бедовый, которого в марте 2022 поймали на попытке вывезти более 590 тыс. долларов и 47 тыс. евро. Суд ограничился минимальным штрафом.
А вот в случае Марии Трифоновой, известной как гражданская жена эксзамглавы Гостаможслужбы Руслана Черкасского, суды приняли сторону таможни. За попытки вывоза 500 тысяч и 150 тысяч долларов в двух эпизодах она получила штрафы на сотни тысяч гривен.
Впрочем, большинство нарушений остаются вне публичного пространства, ведь если нарушитель признает вину и платит штраф, дело не попадает в суд. Таким образом, реальные масштабы "серой" утечки валюты остаются неизвестными.
Следующим шагом в исследовании темы станет анализ статистики соседних стран — Польши, Румынии и Венгрии — по поводу сумм, которые украинцы декларируют при въезде. Именно там, вероятно, отражены реальные объемы покидающего Украину капитала.
