В самом центре Кропивницкого, по адресу Большая Перспективная, 32/11, под прикрытием официального обменного пункта работала сложная теневая схема по конвертации наличных денег в криптовалюту. По данным Службы безопасности Украины, нелегальные операции организовала компания ООО "ФК Либерти Финанс", входящая в структуру "Кит Груп" харьковского бизнесмена Антона Ткаченко.
Хотя обменник имел лицензию на обмен валют, его реальная деятельность выходила за рамки дозволенного. Под видом легального обмена сотрудники осуществляли переводы наличных в криптовалюту без согласования с Национальным банком. Это нарушает действующее законодательство в сфере платежных систем и финмониторинга.
Первый сигнал поступил еще в 2021 году, когда местный житель обратился в обменный пункт с намерением продать Bitcoin, но вместо обещанной суммы получил гораздо меньше. При повторной попытке вообще лишился всех средств. Этот инцидент стал отправной точкой для расследования.
Следствие установило, что в схеме участвовала кассирша пункта обмена валют Ольга Кузьмина Билан. Ей уже объявлено подозрение по ч. 2 ст. 200 УК. Операции производились через Telegram-канал @alexkitgroup. Именно через него клиенты договаривались об обмене, передавали наличные деньги в отдельном помещении и получали криптовалюту на свои электронные кошельки. Подтверждением служили скриншоты транзакций.
Зафиксировано, по меньшей мере, несколько операций: в сентябре 2022 года один из клиентов передал 32 тысячи гривен и получил 771 доллар США в криптовалюте, другой — получил 4523 доллара за 200 тысяч гривен. Источники средств на криптогаманцах так и не удалось проследить.
Несмотря на наличие у компании лицензии на обмен валюты, никакой легальной деятельности с криптоактивами она не вела. Это позволяло избегать финансового мониторинга, обойти законодательство и получать прибыль от нелегальных комиссий.
Следствие продолжается. Правоохранители пытаются установить всех участников криптовалютной схемы, включая организаторов, технических исполнителей и конечных выгодополучателей. В фокусе — также поступающие на обмен источники наличности и возможные связи с другими элементами теневой экономики.
