Полиция разоблачила в Запорожье масштабную схему присвоения благотворительных средств, выделенных международной организацией для реализации детских программ. По данным следствия, группа лиц создала сеть фиктивных предпринимателей, через которых производились незаконные финансовые операции. На основании собранных улик трем фигурантам сообщено о подозрениях.
Как сообщают в Нацполиции, организатором схемы стал 28-летний житель соседней области. К незаконной деятельности он привлек двух знакомых. Они подыскивали в Запорожье людей, на которых оформляли ФЛПы без намерения осуществлять реальную хозяйственную деятельность. Через эти подставные компании и проводили денежные операции.
Участники схемы обратились в международную гуманитарную организацию с заявленной целью реализации программ для детей. Они получили более 17 миллионов гривен якобы для закупки техники, канцелярских товаров и организации мероприятий. На самом деле, никакие услуги не предоставлялись, а товары не закупались.
Полученные средства переводили на счета вновь ФЛП частями по 200 тысяч гривен, после чего наличные снимали и распределяли между участниками. По данным полиции, такие действия привели к растрате минимум одного миллиона гривен благотворительных средств, которые впоследствии были легализованы.
Чтобы предотвратить дальнейший вывод денег, правоохранители добились ареста банковских счетов общественной организации, на которых находилось 10,3 миллиона гривен. В дальнейшем управление арестованными активами будет осуществляться с участием АРМА.
25 ноября полицейские провели 11 обысков по местам жительства фигурантов и в помещениях, которые использовались для деятельности. Изъята финансовая документация, техника, а также значительные суммы наличных — более 465 тысяч гривен, 15 700 долларов и 900 евро.
Следователи под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры сообщили о подозрениях:
— организатору — по ч. 3 ст. 201-2 УК Украины;
- директору общественной организации - по ч. 3 ст. 15 и ч. 3 ст. 201-2;
- предпринимателю - по ч. 3 ст. 201-2 и ч. 1 ст. 209 УК Украины.
Продолжается решение вопроса об избрании мер. Досудебное расследование продолжается.
