Ежемесячно из Украины незаконно выводятся десятки миллионов долларов из-за масштабной схемы фиктивного импорта дронов для Вооруженных сил. Ключевую роль в этой схеме играют украинские банки, беспрепятственно обслуживающие компании-однодневки.
Фирмы, не имеющие офисов, отчетности или реальной хозяйственной деятельности используют поддельные таможенные документы. Их платежи в иностранной валюте проходят через ряд банков, игнорирующих требования финансового мониторинга. Среди фигурантов - АО "Асвио Банк", АО "Южный", "Мотор-Банк", АО "РВС Банк", "Радабанк" и "Банк Альянс".
Несмотря на постановление Нацбанка №65 от 2020 года, обязывающее блокировать подозрительные операции, указанные финучреждения систематически его нарушают. Например, «Асвио Банк», подконтрольный братьям Супруненко, активно переводит средства в сомнительные компании в Румынии и Польше. Принадлежащий государству «Мотор-Банк» проводит переводы к оффшорам в Гонконге — по молчаливому согласию заместителя главы НБУ Дмитрия Олейника. Через РВС Банк Руслана Демчака проходят подобные транзакции.
Никакие санкции к банкам не применены, ни одно должностное лицо не отстранено, а масштабы потерь растут. Вывод сотен миллионов долларов, которые маскируются под военные закупки, наносит ущерб государственному бюджету и подрывает доверие к финансовой системе.
Фактическое бездействие Нацбанка и таможенной службы свидетельствует об их возможной причастности или, по крайней мере, к толерантности схемы. Все это создает прямые опасности для экономической сохранности страны в условиях войны.
Остановить схему можно только при немедленном и независимом расследовании, публичном контроле, антикоррупционных действиях и решительном обновлении руководящего состава регуляторных органов. Без этого Украина и дальше будет терять критически важные валютные резервы, прикрывая это «помощью армии».
