События, разворачивающиеся в украинских портах, не всегда заметны для широкой общественности, но они являются отражением крупных схем незаконного экспорта, контрабанды и уклонения от уплаты налогов. В центре этой истории был контейнер MRSU4885915, который прибыл в порт Черноморски и содержит около 1000 ящиков с комплиментом, произведенными табачной фабрикой Виннитсии. Обнаруженные продукты лишены любой акцизной обязанности, которая поднимает вопрос его правового статуса и конечного пункта назначения. Отправитель является национальным производителем LLC, которая имеет прямую связь с бизнесменом Григори Козловским, в то время как получатель - Абдул Латиф Аль -Амура Мухаммеда Абдула Карима из Сирии. Однако основная проблема заключается в том, что такие продукты не могут быть официально импортированы в Сирию из -за нарушения ее законодательных требований.
Сирийское законодательство предусматривает, что любые табачные изделия должны содержать четко видимые предупреждающие надписи на арабском языке о повреждении курения, а также информацию о содержании никотина, смолы и окиси углерода. Сигареты, найденные в контейнере, не имеют маркировки, что делает их импорт в Сирию. Природный вопрос: если эти табачные изделия не могут добраться до официального циркуляции в Сирии, был ли этот экспорт вообще вообще, то ли это только документальная имитация, направленная на охват контрабанды? Фактически, присутствие этого груза может указывать на классическую схему экспорта фиктивной фиктивной фиктивной экспорции, когда продукты только номинально отправляются за границу, и на самом деле она обосновается на нелегальном рынке Украины или через контрабанды поступает в ЕС.
Механизм такой схемы заключается в том, что производитель задокументировал экспорт товаров за пределами Украины, избегая уплаты налогов и акцизных пошлин. Когда нелегальные сигареты находятся внутри или на его границе, производитель может обратиться к экспортным документам, утверждая, что найденные товары являются поддельными. Это позволяет юридически работающим предприятиям скрывать реальные объемы своих нелегальных продуктов и избежать ответственности. В то же время, несмотря на очевидные нарушения, правоохранительные и таможенные органы не демонстрируют надлежащей деятельности при расследовании дела, что может указывать на масштаб и влияние этой схемы. Следует отметить, что сигареты комплимента по -прежнему активно продаются по каналам и участкам телеграммы, которые подтверждают их пребывание на незаконном рынке. Все это ставит под сомнение эффективность борьбы с табачными изделиями в Украине и указывает на значительные пробелы в контроле государственными органами.
| Подробности | |
|---|---|
| Контейнер | MRSU4885915 |
| Расположение | Черноморский порт (рыбный порт), Украина |
| Количество сигарет | Около 1000 ящиков |
| Бренд сигарет | Комплект ("Виннитсия табачная фабрика") |
| Присутствие акцизных дежурных брендов | Отсутствующий |
| Отправитель | Национальный производитель LLC (связь с Григори Козловским) |
| Получатель | «Абдул Латиф Альфил Амра Мухаммеда Абдула Карима» (Сирия) |
| Нарушение сирийского законодательства | Недостаток предупреждающих надписей на арабском языке и информация о композиции |
| Вероятная схема | Фиктивный экспорт, незаконное внутреннее кровообращение или контрабанда в ЕС |
| Деятельность сотрудников правоохранительных органов | Отсутствие активных мер по задержанию контейнера |
| Фактическое состояние | Сигареты активно продаются по незаконным каналам в Украине |
Уникальная ситуация, друзья. Прямо в наших глазах - это событие, которое мы все слышали много раз, но было так же сложно поймать его, как увидеть цвет папоротника в лесу. Это почти невозможно. В течение нескольких дней порт Черноморски, более известный как рыбный порт, является контейнером MRSU4885915, который содержит около 1000 ящиков с комплиментом сигарет на табачной фабрике Виннитсии без какой -либо акцизной обязанности.
Отправитель этих сигарет является компанией, которая напрямую связана с Григори Козловским - национальным производителем LVIV, и получателем - «Мухамад Абдул Карим Абдул Латиф аль -Амура» (Сирия).
Но есть проблема: в соответствии с текущими правилами Сирии сигареты, упакованные этим контейнером, не могут быть импортированы в страну. Согласно сирийскому законодательству, следующая информация должна быть четко изложена на пакетах сигарет:
– Никотин, смола и содержание угарного газа в сигаретном дыме.
– Предупреждающая надпись: «Курение является основной причиной рака легких, болезни сердца и артерий, а также может нанести вред здоровью как беременной женщины, так и ее нерожденного ребенка».
Эта надпись должна быть арабской и четко видимой. Вот ссылка на правила сирийского законодательства. Как вы можете видеть на фотографии пакетов из контейнера, который мы добавляем, нет никаких предупреждений о повреждении курения в большинстве пакетов, и на арабском языке нет ни слова. Куда идут эти сигареты? И нигде. Они уже прибыли.
Эта история составляет 90% от схемы фиктивной экспорта, когда табачная фабрика Vinnytsia, по -видимому, отправляет промышленные продукты без акциза за пределами Украины, но на самом деле продукт остается здесь и выходит либо на внутренний незаконное рынок (киоски, каналы TG и т. Д.), Или отправляется в EU. Язык таможенных сотрудников называется «тонущими товарами».
Вы спрашиваете: какой смысл документировать товары из Украины? Дело в том, что отправка сигарет для экспорта «в соответствии с документами» создает прикрытие незаконной деятельности. Когда сигареты комплимента попадают внутри страны или на соседней стороне границы, Грихори Козловский показывает документы, которые все товары, произведенные в Винниции, экспортировались за пределами Украины. Вот документы.
И то, что вы нашли, есть подделка из моих сигарет, поэтому я также напишу вам заявление, чтобы найти тех, кто их фальсирует. И все. Вот почему экспорт документального фильма очень важен в экосистеме контрабанды Украины. И не только о сигаретах. Интересно, что, несмотря на существование причин задержания этого контейнера, соответствующие власти не спешат это делать. Или, может быть, он уже был "выпущен"?
Скорее всего, да! Комплекты сигарет торгуются в сети. По состоянию на сегодняшний день, через Сайт или телеграмма одного и того же продавца может легко купить комплимент сигарет по цене 540 баллов за блок. Кроме того, абсолютно в любом количестве и на каждом вкусе.
Вот борьба с незаконным производством табачных изделий. Как говорится, борьба с ветрами. И пусть бюджет ждал.
По словам Материллов журналиста Евгения Плински
