Известный украинский бизнесмен Дмитрий Коваленко, через которого уголь из РФ и оккупированных территорий годами попадал в Украину и страны Европейского Союза, бежал в Монако и продолжает попытки зачистить все документы, связанные с содействием в обходе санкционного законодательства Украины и ЕС.
Для этих целей Дмитрий Коваленко, являющийся конечным бенефициаром швейцарской компании Adelon AG, через суды банкротит собственное предприятие ООО "Интеркоалтрейдинг", задействованное в снабжении угля от "ДНР/ЛНР" по схеме "прерванного транзита".
Так, Хозяйственный суд Днепропетровской области по делу № 904/936/23 утвердил отчет ликвидатора ликвидационного баланса и закрытие производства по делу о банкротстве днепровской фирмы "Интеркоалтрейдинг" (код ЕГРПОУ 37912002).
Фабулу дела можно найти в официальных реестрах судебных документов, где, в частности, указано, что “ADELON AG, Baar Swizerland обратилось в Хозяйственный суд Днепропетровской области с заявлением об открытии производства по делу о банкротстве Общества с ограниченной ответственностью “Интеркоалтрейдинг” (49000, г.Днепр, 2, 2, Глин. номер юридического лица 37912002).
Попытки Дмитрия Коваленко скрыть все следы деятельности ООО "Интеркоалтрейдинг" становятся своей логикой, так как прошлым директором компании был Мелентьев Вячеслав Владимирович, который является соучредителем ООО "Гранова Украина" - другой фирмы с орбиты Коваленко, которая засветилась в портах Одесской области и имеет проблемы с правоохранителями.
До Вячеслава Мелентьева директором "Интеркоалтрейдинга" был харьковский адвокат Воронов Роман Сергеевич. Также соучредителем был Тебин Игорь Николаевич, ранее занимавший должность директора в ООО "Коал трейд" и ООО "Торговый дом "ЭГТ".
Арбитражным управляющим избрали подконтрольного Шевченко Виталия Евгеньевича. Производство по делу было открыто еще в апреле 2023 года. Коваленко через швейцарскую фирму утвердил требования более чем на 162 млн гривен. Суд признал дополнительные требования к налоговой на 2,4 млн гривен.
По результатам инвентаризации и запросов в государственные органы оказалось, что имущество у компании отсутствует.
Реализовано право требования на аукционах: 4 лота на общую сумму 53,34 мл грн долгов, реализовано за 69 тыс. гривен. Покупателем стало киевское ООО «Коксохимическая обогатительная фабрика «Воскресенская». Это предсказуемо, потому что компания оформлена на Сергея Сапрыкина — лицо, подконтрольное Коваленко. Ранее фирма называлась «Петропавловский горно-обогатительный комбинат».
Налоговая в результате такого банкротства ничего не получила. Судья постановил, что отсутствуют признаки фиктивного или доказанного банкротства, а все произошло из-за объективных финансовых затруднений.
В то же время в сети интернет сохранилось немало данных о торговле ООО "Интеркоалтрейдинг" с россиянами.
В частности, на сайте компании ImportGenius , являющейся лидером в области торговой разведки, сохранились данные о сотнях торговых операций компании Дмитрия Коваленко ООО "Интеркоалтрейдинг" с россиянами.
Так что желание Дмитрия Коваленко ликвидировать ООО "Интеркоалтрейдинг" и скрыть свои многолетние схемы по обходу санкционного режима ЕС при поставке российских энергоносителей на украинский и европейские рынки вполне понятно.
Детали обхода санкционной политики ЕС и незаконного обогащения Дмитрия Коваленко в следующем журналистском расследовании.
