Виконувач обов’язків директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Максим Кисельов опинився в центрі масштабного фінансового розслідування. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило у його декларації недостовірні відомості на 2,7 млн грн, а слідство встановило, що чиновник нібито втратив криптовалюту на 700 тисяч доларів у сумнівній схемі з офшорами та підозрілими транзакціями.
За результатами перевірки НАЗК у виправленій декларації Кисельова за 2023 рік зафіксовано низку порушень, зокрема:
- занижена площа квартири дружини в Києві (77,6 замість 82,3 кв. м);
- прихована вартість садового будинку в Обухівському районі Київської області (426,6 тис. грн);
- непідтверджений дохід від продажу криптовалюти на 2,7 млн грн, який не знайшли у департаменті кіберполіції та компанії Nest Services Limited.
Крім того, дружина Кисельова, Олександра Горяєва, має корпоративні права в адвокатському об’єднанні «КМ Практик» та володіє двома офшорними компаніями – британською Hengestone Development LTD та сейшельською Ammilo Commerce Ltd.
Окремий інтерес викликала історія зникнення криптоактивів Кисельова. Він задекларував 647 065 USDT (23,66 млн грн), 3190 PALA (233 грн), 7853 UTRON (23 789 грн) і 0,507 USDT (19 грн). Однак кіберполіція не виявила жодних доказів існування цих активів на зазначених публічних адресах. Сам Кисельов заявив, що його ошукали, і кошти зникли через шахрайство.
Слідство встановило, що у 2022 році чиновник накопичив криптовалюту на 700 тисяч доларів і здійснював операції через знайоме подружжя – Олега Громова та Віту Єфімчук. Вони познайомилися ще у 2021 році під час польоту з Сейшельських островів, де Кисельов відпочивав із дружиною. У лютому 2022 року його родина виїхала до Іспанії, де, за попередніми даними, придбала елітний маєток вартістю 1,5 млн євро. Через банківські обмеження Кисельов не міг переказати кошти офіційно, тому звернувся до Громова, який допоміг перевести заощадження у криптовалюту.
Проте у лютому 2023 року гроші несподівано зникли. Транзакції з гаманця Кисельова свідчать, що 647 тис. USDT були переведені через низку рахунків, зокрема громадян України та Росії:
- 60 000 USDT отримав Дмитро Джиоєв (Україна) на рахунок Binance;
- 184 329 USDT пішли на гаманець Олександра Михайлова (РФ);
- 100 000 USDT – на рахунок Кирила Зотова (РФ);
- 407 088 USDT конвертовано у Bitcoin і виведено на гаманці, підконтрольні Даніїлу Броніхіну (РФ).
Слідство вважає, що у справі можуть бути причетні Громов, Єфімчук та Джиоєв. Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) та ч. 1 ст. 358 (підробка документів) Кримінального кодексу України.
Попри заяви Кисельова про втрату криптовалютних активів, слідчі не виключають, що схема могла бути створена для приховування коштів та ухилення від фінансових зобов’язань. Чиновник не надав жодних документів, які б підтверджували його версію подій, а НАЗК відхилило пояснення як безпідставні. У зв’язку з цим йому загрожує кримінальна відповідальність за декларування недостовірних даних та можливу участь у фінансових махінаціях.
