Один из крупнейших производителей ювелирных украшений в Украине — Киевский ювелирный завод — оказался в центре масштабного расследования возможных налоговых махинаций. Правоохранительные органы инициировали процедуру раскрытия банковской тайны предприятия, а также связанных с ним физических лиц-предпринимателей.
Об этом пишет издание ua.news.
Следствие проверяет деятельность ООО «Киевский ювелирный завод» вместе с сетью не менее 54 ФЛП. Считается, что эти предприниматели могли использоваться как часть схемы минимизации налогового бремени и вывода средств в тень.
По версии правоохранителей предприятие могло применять модель дробления бизнеса. Речь идет о распределении оборота между десятками ФЛП, что позволяет работать в рамках упрощенной системы налогообложения, избегать уплаты НДС и занижать реальные объемы доходов.
Среди признаков, изучающих детективы, возможна скоординированная деятельность группы лиц. В списке фигурантов есть предприниматели с одинаковыми фамилиями, что может свидетельствовать об использовании связанных лиц для ведения бизнеса.
Отдельное внимание уделяется техническим аспектам доступа к счетам. Правоохранители спрашивают у банков информацию об IP-адресах, номерах телефонов, а также устройствах, с которых осуществлялись финансовые операции. Это должно помочь установить фактических бенефициаров и реальных операторов счетов.
Следствие также обратило внимание на социальный портрет части предпринимателей. Среди них значительное число пожилых людей, формально занимающихся оптовой торговлей ювелирными изделиями. В то же время, места их регистрации не имеют необходимой инфраструктуры для ведения такого бизнеса, что может свидетельствовать о фиктивности деятельности.
Отдельные ФЛПы демонстрируют короткий жизненный цикл – регистрируются, проводят значительные финансовые операции и быстро прекращают деятельность. Такая практика может указывать на использование их в качестве транзитных структур для обращения средств.
Аналитика также выявила концентрацию юридических лиц по одним адресам, что является признаком создания формальных компаний для финансовых операций без реальной хозяйственной деятельности.
Финансовые показатели самого предприятия за последние годы выглядят неравномерно: после периода стабильности в 2024 году зафиксировано резкое улучшение, уже в 2025-м сменившееся спадом. Такие колебания могут быть связаны с конфигурацией денежной отчетности.
По предварительным оценкам, речь идет о возможной системной модели минимизации налогов, позволявшей распределять значительные обороты между десятками субъектов хозяйствования. Правоохранители проверяют эти обстоятельства в рамках досудебного расследования.
