Чехия обратилась к Украине за правовой помощью в расследовании уголовного дела о возможном уклонении от уплаты налогов чешской компанией UPI-AGRO EUROPE sro и двумя украинскими предприятиями, связанными с сыном Петра Порошенко — Алексеем.
По информации из источников, в частности, копии письма-обращения, уголовное дело №NCOZ-2124/TC-2024-411400-H было открыто 23 февраля 2024 года. Она касается возможного незаконного возмещения НДС на сумму около 11,5 млн евро при таможенном оформлении товаров, проходивших свободное обращение в страны ЕС.
Согласно информации, чешская компания UPI-AGRO EUROPE sro покупала продукцию у двух украинских компаний — ПК Подолья и ПК Заря Подолья, бенефициарами которых являются Алексей Порошенко. У следователей есть подозрения, что эти компании построили схему для уклонения от уплаты налогов.
Процессуальные действия по исполнению запроса о правовой помощи сейчас проводит Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) вместе с органами прокуратуры Украины. В рамках следствия изымаются банковские выписки, документы, подтверждающие финансово-хозяйственные отношения между компаниями, а также контракты и платежные поручения, касающиеся транспортировки товаров.
В то же время, расследуется деятельность директора чешской компании Елены Стуженко, проживающей в Украине, в частности, ее бизнес-связи.
Уголовное дело было инициировано после того, как при обращении в европейский банк были обнаружены несоответствия в утверждениях представителя компании UPI-AGRO EUROPE sro, гражданина Чехии Дамира Калижарова, касающихся деятельности компании. Подозрения возникли из-за возможного уклонения от уплаты НДС путем вывоза продукции через Чехию, которая не требует уплаты НДС при таможенном оформлении товаров на рынки ЕС и третьих стран.
