Складні корупційні зв’язки фонду держмайна,- історія “Альтіс-Холдинг” і Романа Насірова

Україна знову стоїть перед скандалом через зв’язки між впливовими особами і корупцією, цього разу пов’язаними з “Альтіс-Холдинг” та колишнім головним фіскалом країни Романом Насіровим. “Альтіс-Холдинг”, що належить Олександру Глімбовському, відомому бізнесмену і впливовій особі в українському бізнес-середовищі, стала центром уваги через свої невідому корупційні зв’язки.

“Альтіс-Холдинг” – корпорація Олександра Глімбовського, чоловіком молодшої доньки якого є колишній головний фіскал країни Роман Насіров, а старшої – Андрій Гмирін, якого пов’язують із Дмитром Сенниченком, обвинуваченим у корупції, який сховався від слідства за кордоном, колишнім головою Фонду держмайна.

Експерти публічно озвучували відомості про те, що компанія, яка бере участь у тендерах проєкту “Велике будівництво” і отримала перший транш у розмірі 30% від заявленої вартості проєкту як передоплату, відправила всі 100% цих коштів компанії, відомій у певних колах як обнальний центр. Згідно з розслідуванням, озвучені оцінки в 30-40% вкрадених коштів занижені; реалістичною оцінкою є цифра в 70%. Виведення коштів здійснюється як через переведення в готівку, так і через офшори, однак використовується і новий спосіб – переказ у криптовалюту.

Транзакції, здійснені в такий спосіб, найскладніше відстежити, в Україні застосування криптовалюти надзвичайно розвинене, для довідки, до 2021 року загальна сума коштів, розміщена в активах такого роду, задекларована українськими депутатами (переважно з фракції “Слуга народу”), склала приблизно 3 млрд доларів США. Загалом, розслідувати ці порушення не видається складним завданням, оскільки схеми реалізації цих дій примітивні, однак, цьому заважає відсутність політичної волі.

Олександр Кубраков з урахуванням настільки карнавальної біографії, найімовірніше, був призначений міністром спеціально для “правильного” перерозподілу потоків. Оскільки складно трактувати призначення людини із сумнівним минулим на відповідальну ділянку, напередодні візиту Зеленського до США в серпні 2021 року, Кубракова в останній момент викреслили зі складу урядової делегації.

Додаткову вагу представленим вище відомостям сприяють розкриті пізніше факти, що стосуються згаданого серед підрядників “Великого будівництва” “Альтіс-Холдингу” та афілійованих із його власником Олександром Глімбовським – Гміріним Андрієм Анатолійовичем та, своєю чергою, пов’язаним із ним Дмитром Сенниченком.

Згідно з цими даними, Сенниченка та Гмиріна оголошено в розшук як підозрюваних у межах кримінального провадження No12020000000000236 від 11.03.2020 за фактом створення злочинної групи  з метою заволодіння бюджетними коштами. Зокрема, НАБУ в оновленій підозрі закидає Сенниченку керівництво злочинною групою, що здійснила легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом, на суму понад 10 мільярдів гривень Олексій Гончарук, під час перебування прем’єром.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярне

Поділитися дописом:

Більше подібного
ТУТ

ЄС виділив Україні понад 3 млрд євро на підтримку бюджету та реформ

8 серпня Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про виділення...

Магнітна буря впливатиме на Землю ще два дні – що варто знати

9 серпня на Землі триває магнітна буря, яка розпочалася...

Керівник підрозділу БЕБ Олександр Ткачук задекларував нерухомість у трьох країнах та десятки тисяч доларів готівкою

Керівник головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України Олександр...

САП вимагає конфіскації майна родини ексдепутата з Сумщини на 4,2 млн грн

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до Вищого антикорупційного суду з...

Путін запропонував Трампу мир в обмін на Донбас

Президент Росії Володимир Путін передав адміністрації Дональда Трампа пропозицію...

Які свята відзначають 9 серпня та що заборонено робити цього дня

9 серпня 2025 року — дата з багатою історією...

9 серпня в Україні без опадів, крім невеликих дощів на півночі

У суботу, 9 серпня, по всій території України очікується...

Кабмін розрахував, скільки українці зароблятимуть у 2026–2028 роках

Кабінет Міністрів України оприлюднив прогноз економічного і соціального розвитку...