Складні корупційні зв’язки фонду держмайна,- історія “Альтіс-Холдинг” і Романа Насірова

Україна знову стоїть перед скандалом через зв’язки між впливовими особами і корупцією, цього разу пов’язаними з “Альтіс-Холдинг” та колишнім головним фіскалом країни Романом Насіровим. “Альтіс-Холдинг”, що належить Олександру Глімбовському, відомому бізнесмену і впливовій особі в українському бізнес-середовищі, стала центром уваги через свої невідому корупційні зв’язки.

“Альтіс-Холдинг” – корпорація Олександра Глімбовського, чоловіком молодшої доньки якого є колишній головний фіскал країни Роман Насіров, а старшої – Андрій Гмирін, якого пов’язують із Дмитром Сенниченком, обвинуваченим у корупції, який сховався від слідства за кордоном, колишнім головою Фонду держмайна.

Експерти публічно озвучували відомості про те, що компанія, яка бере участь у тендерах проєкту “Велике будівництво” і отримала перший транш у розмірі 30% від заявленої вартості проєкту як передоплату, відправила всі 100% цих коштів компанії, відомій у певних колах як обнальний центр. Згідно з розслідуванням, озвучені оцінки в 30-40% вкрадених коштів занижені; реалістичною оцінкою є цифра в 70%. Виведення коштів здійснюється як через переведення в готівку, так і через офшори, однак використовується і новий спосіб – переказ у криптовалюту.

Транзакції, здійснені в такий спосіб, найскладніше відстежити, в Україні застосування криптовалюти надзвичайно розвинене, для довідки, до 2021 року загальна сума коштів, розміщена в активах такого роду, задекларована українськими депутатами (переважно з фракції “Слуга народу”), склала приблизно 3 млрд доларів США. Загалом, розслідувати ці порушення не видається складним завданням, оскільки схеми реалізації цих дій примітивні, однак, цьому заважає відсутність політичної волі.

Олександр Кубраков з урахуванням настільки карнавальної біографії, найімовірніше, був призначений міністром спеціально для “правильного” перерозподілу потоків. Оскільки складно трактувати призначення людини із сумнівним минулим на відповідальну ділянку, напередодні візиту Зеленського до США в серпні 2021 року, Кубракова в останній момент викреслили зі складу урядової делегації.

Додаткову вагу представленим вище відомостям сприяють розкриті пізніше факти, що стосуються згаданого серед підрядників “Великого будівництва” “Альтіс-Холдингу” та афілійованих із його власником Олександром Глімбовським – Гміріним Андрієм Анатолійовичем та, своєю чергою, пов’язаним із ним Дмитром Сенниченком.

Згідно з цими даними, Сенниченка та Гмиріна оголошено в розшук як підозрюваних у межах кримінального провадження No12020000000000236 від 11.03.2020 за фактом створення злочинної групи  з метою заволодіння бюджетними коштами. Зокрема, НАБУ в оновленій підозрі закидає Сенниченку керівництво злочинною групою, що здійснила легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом, на суму понад 10 мільярдів гривень Олексій Гончарук, під час перебування прем’єром.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярне

Поділитися дописом:

Більше подібного
ТУТ

Названо продукт, який допомагає знизити тиск без ліків

Раціон гіпертоніків часто обмежений, однак існує чимало продуктів, які...

Компанія родини Козицького інвестує 110 млн євро у вітроенергетику

Компанія “Еко-Оптіма”, яка належить родині голови Львівської ОВА Максима...

В Україні готуються до призначення нового прем’єра та генпрокурора

Андрій Єрмак у США обговорював не лише питання зовнішньої...

Після відкриття ринку землі компанії політиків скуповують угіддя через Prozorro.Sale

Після відкриття ринку землі для юридичних осіб компанії, пов’язані...

Співак Melovin опинився у центрі скандалу через умови продюсерських контрактів

Український співак Melovin, відомий своїм артистизмом і участю в...

Ізраїльський інвестор купує ТРЦ «Україна» та частину БЦ «Леонардо» у центрі Києва

Ізраїльський підприємець Офер Керцнер через свою групу компаній City...

Заступник голови НБУ задекларував нерухомість дружини у США та Греції

Закордонна нерухомість, дорогі автомобілі та значні готівкові заощадження —...

Корупція та правосуддя: огляд резонансних справ і їхніх наслідків

У центрі уваги українського суспільства знову — питання відповідальності...