У полі зору слідства — голова Рівненської обласної державної адміністрації Коваль О.С., заступник голови Рівненської ОДА Шатковська Л.С., директор Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА Ярусевич А.Я., начальник КП «Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни» Бурачик А.І., а також керівництво ПП «Модена» (код ЄДРПОУ — 31541926). Вказані особи підозрюються в організації та реалізації схеми привласнення бюджетних коштів під час нового будівництва лікувально-реабілітаційного корпусу для ветеранів війни та ВПО за адресою: смт Клевань, вул. Деражненська, 39.
Вони фігурують у кримінальному провадженні № 72025001420000068 від 05.08.2025, відкритому за ч. 5 ст. 191 КК України.
Слідство перевіряє ймовірну змову з метою незаконного збагачення за рахунок державного бюджету та подальшої легалізації коштів через підконтрольні структури.
За даними слідства, з 2023 по 2025 роки ПП «Модена» уклало з Департаментом з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА договори на загальну суму понад 2,1 млрд грн. Тендери супроводжувалися ознаками дискримінаційних умов: встановлювалися надзвичайно стислі строки подання пропозицій, змінювалися кваліфікаційні вимоги під єдиного учасника, відмовлялося у наданні повної проєктно-кошторисної документації.
Аналіз кошторисів показав істотне завищення цін на матеріали: алюмінієві композитні панелі — 7 507 грн/м² (ринкова ціна від 1 354 грн/м²), теплоізоляція — 1 234 грн/м² (ринкова від 530 грн/м²), пробкова підложка — 435 грн/м² (ринкова 298 грн/м²), сенсорні змішувачі — 20 318 грн/од. (ринкова від 8 469 грн). Загальна сума ймовірних переплат за окремими позиціями сягає мільйонів гривень.
Слідство встановлює коло причетних осіб, перевіряє обґрунтованість технічних рішень, дотримання тендерних процедур, фактичний обсяг виконаних робіт та можливі механізми легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.
