Слідство Польщі розслідує діяльність родини Тетяни Крупи, яка вивозила гроші з України

Слідчі органи Польщі з’ясували, що родичі ексголови МСЕК Хмельницької області Тетяни Крупи активно займалися вивезенням значних сум коштів за кордон навіть після того, як на Крупу було вручено підозру в незаконному збагаченні. Як повідомляє Главком, за інформацією польських правоохоронців, члени сім’ї Крупи здійснювали фінансові операції з коштами, що отримані злочинним шляхом, та вивозили їх через українсько-польські пункти пропуску.

Зокрема, за період з травня 2022 по жовтень 2024 року, Тетяна, її чоловік Володимир і невістка Катерина ввезли значну кількість готівки, яка була внесена на банківські рахунки в Польщі, а потім переведена в Швейцарію та США. Матеріали кримінальної справи, які були передані українським правоохоронцям, свідчать про здійснення незаконних фінансових операцій з використанням цих коштів.

Українські прокурори відкрили нову справу за статтею “легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом”, а також запросили міжнародно-правову допомогу для доступу до інформації про банківські рахунки Тетяни та Катерини Круп у банках Польщі та Австрії. Окрім того, планується допитати сина Тетяни, ексначальника управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області Олександра Крупу щодо вивезених коштів.

Нагадаємо, що вже після початку розслідування Тетяна Крупа не задекларувала значну суму готівки при виїзді з України, що було зафіксовано польськими митниками. Прокурор заявив, що кошти були переведені на рахунки в швейцарських банках, однак, незважаючи на запит, заблокувати рахунки не вдалося через відсутність таких рахунків після отримання Крупою статусу підозрюваної.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярне

Поділитися дописом:

Більше подібного
ТУТ

САП вимагає конфіскації автівок і грошей київського поліцейського на 7 млн грн

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала до Вищого антикорупційного суду позов...

Що буде з організмом, якщо їсти банани чи виноград увечері

Фрукти вважаються одним із найкорисніших продуктів, але навіть вони...

У Києві закупили техніку для ямкового ремонту за завищеними цінами

Корпорація «Київавтодор», яка перебуває у сфері управління Київської міської...

Голова Деснянського району Бахматов задекларував сотні тисяч доларів готівки і золото

Призначений у травні цього року головою Деснянського району Києва...

Володимир Дантес і Даша Кацуріна більше не разом: фанати виявили дивні натяки

Чутки про те, що Володимир Дантес і Даша Кацуріна...

Гінекологи пояснили, чому у жінок після пологів з’являються розтяжки та пігментні плями

Материнство приносить не лише радість від появи малюка, а...

У Міноборони та на Харківщині викрили масштабні схеми розкрадання сотень мільйонів гривень

В Україні викрито одразу кілька масштабних корупційних схем, до...

На Сумщині судитимуть шахрая, який продавав фіктивні відстрочки від мобілізації

На Сумщині передали до суду справу щодо чоловіка, який...