Слідство Польщі розслідує діяльність родини Тетяни Крупи, яка вивозила гроші з України

Слідчі органи Польщі з’ясували, що родичі ексголови МСЕК Хмельницької області Тетяни Крупи активно займалися вивезенням значних сум коштів за кордон навіть після того, як на Крупу було вручено підозру в незаконному збагаченні. Як повідомляє Главком, за інформацією польських правоохоронців, члени сім’ї Крупи здійснювали фінансові операції з коштами, що отримані злочинним шляхом, та вивозили їх через українсько-польські пункти пропуску.

Зокрема, за період з травня 2022 по жовтень 2024 року, Тетяна, її чоловік Володимир і невістка Катерина ввезли значну кількість готівки, яка була внесена на банківські рахунки в Польщі, а потім переведена в Швейцарію та США. Матеріали кримінальної справи, які були передані українським правоохоронцям, свідчать про здійснення незаконних фінансових операцій з використанням цих коштів.

Українські прокурори відкрили нову справу за статтею “легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом”, а також запросили міжнародно-правову допомогу для доступу до інформації про банківські рахунки Тетяни та Катерини Круп у банках Польщі та Австрії. Окрім того, планується допитати сина Тетяни, ексначальника управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області Олександра Крупу щодо вивезених коштів.

Нагадаємо, що вже після початку розслідування Тетяна Крупа не задекларувала значну суму готівки при виїзді з України, що було зафіксовано польськими митниками. Прокурор заявив, що кошти були переведені на рахунки в швейцарських банках, однак, незважаючи на запит, заблокувати рахунки не вдалося через відсутність таких рахунків після отримання Крупою статусу підозрюваної.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярне

Поділитися дописом:

Більше подібного
ТУТ

Україну накриє хмарність, але без дощів — прогноз погоди на четвер

У четвер, 8 травня, більша частина України опиниться під...

Понад 8 тисяч ув’язненим дозволили мобілізуватись до ЗСУ

В умовах повномасштабної війни Україна розглядає можливість мобілізації частини...

Український репер Потап зізнався, що Барселона стала базою для творчості Каменських

Український репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко) прокоментував останні...

У Хмельницькому ТЦК чоловік стрибнув із другого поверху, очікуючи на висновок ВЛК

У Хмельницькому чоловік, який проходив військово-лікарську комісію у територіальному...

На трасі Одеса–Рені аварія з летальними наслідками: працює поліція

На трасі Одеса–Рені сталася смертельна аварія, внаслідок якої загинула...

Судитимуть подружжя, що покинуло немовля в сумці на вулиці

У Київській області подружжя постане перед судом за жорстокий...

Видатний фізик Стівен Гокінг передбачив загибель Землі – NASA визнало загрозу реалістичною

За кілька місяців до своєї смерті видатний фізик-теоретик Стівен...

ЄС не продовжить дію безмитного режиму для агропродукції з України: що пропонують натомість

Європейський Союз не має наміру продовжувати тимчасовий режим безмитного...