24 жовтня слідчий суддя Шевченківського районного суду Києва, розглянувши клопотання Офісу генерального прокурора (справа №761/44359/25), наклав арешт на все майно, вилучене під час обшуків на підприємствах, пов’язаних з колишнім податківцем Романом Афоновим та бізнесменом Феліксом Кусаєвим. Арешт також торкнувся двох відділень АТ «АБ «РАДАБАНК» у Запоріжжі.
За даними слідства, учасники злочинної схеми з 2020 року через підконтрольні транзитно-конвертаційні підприємства реєстрували податкові накладні на реалізацію брухту чорних і кольорових металів на суму понад 2 млрд грн. Основними контрагентами, за інформацією ОГП, були підприємства реального сектору економіки, серед яких «Сяйвомет», «Сяйво ТД», ПрАТ «Дніпроспецсталь», «Метпромсервіс», «Тімметал», «Промметсплав», «Снаб-електро», «Євро-мет» та інші.
Для легалізації походження металобрухту організатори складали акти приймання-передачі від фізичних осіб, які фактично не займалися заготівлею та не мали доступу до банківських рахунків, на які надходили кошти.
Надалі безготівкові кошти дробилися на рахунки підконтрольних фізичних та юридичних осіб і обготівковувалися у банках та через банкомати за допомогою платіжних карток. Слідство зазначає, що до схеми могли бути причетні й посадові особи банківських установ.
Судовий арешт покликаний забезпечити збереження активів до завершення досудового розслідування та розгляду справи в суді.
