Суд обрав запобіжний захід екс-податківцю, підозрюваному у схемі на 1,5 млрд грн

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому податківцю Євгену Бамбізову. Він перебуватиме під арештом до 4 листопада з можливістю внесення застави у розмірі 119 млн гривень.

За інформацією Офісу Генпрокурора, Бамбізову та його спільникам повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 212 та ч. 3 ст. 209 ККУ).

Слідство встановило, що колишній податківець організував роботу конвертаційного центру, через який підприємства уникали сплати податків. Для цього було створено 14 фіктивних імпортних компаній та близько 80 компаній-транзитерів.

За попередніми оцінками правоохоронців, загальна сума проведених операцій перевищує 1,5 млрд гривень. Судове рішення підтверджує серйозність обвинувачень та масштаб схеми, яка завдала державі значних фінансових збитків.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярне

Поділитися дописом:

Більше подібного
ТУТ

Таємниці будівлі СБУ: без вежі, але з підвалами

Історія будівлі на вулиці Короленка, 33 (раніше і тепер...

Фіктивні компанії та чиновники: хто стоїть за продажем заборонених вейпів

Після заборони ароматизованих вейпів у липні 2024 року на...

Бізнесмен Мітрохін та його компанії під підозрою у шахрайстві на сотні мільйонів, – розслідування СБУ

Служба безпеки України розслідує масштабну схему легалізації незаконних доходів...

Україна запрошена до Конвенції ОЕСР проти підкупу іноземних посадовців

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) запросила Україну приєднатися...

ПриватБанк радить перевипустити картки для безпечних платежів

Щоб уникнути збоїв під час безконтактних та онлайн-платежів, ПриватБанк...

Час оновити домашню мережу: коли варто купувати новий роутер

Сучасний інтернет вже став невід’ємною частиною повсякденного життя. Для...

Археологи розкопали декоративні плитки та посуд в Івано-Франківській області

Під час останньої експедиції в Галицькому замку на Івано-Франківщині...

Безпека військових під загрозою через корупційні схеми постачальника «Українська бронетехніка»

ТОВ «Українська бронетехніка», один із ключових постачальників бронетехніки та...