Суд обрав запобіжний захід екс-податківцю, підозрюваному у схемі на 1,5 млрд грн

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому податківцю Євгену Бамбізову. Він перебуватиме під арештом до 4 листопада з можливістю внесення застави у розмірі 119 млн гривень.

За інформацією Офісу Генпрокурора, Бамбізову та його спільникам повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 212 та ч. 3 ст. 209 ККУ).

Слідство встановило, що колишній податківець організував роботу конвертаційного центру, через який підприємства уникали сплати податків. Для цього було створено 14 фіктивних імпортних компаній та близько 80 компаній-транзитерів.

За попередніми оцінками правоохоронців, загальна сума проведених операцій перевищує 1,5 млрд гривень. Судове рішення підтверджує серйозність обвинувачень та масштаб схеми, яка завдала державі значних фінансових збитків.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярне

Поділитися дописом:

Більше подібного
ТУТ

Українські порти встановили рекорд контейнерообігу за 8 місяців

За січень-серпень 2025 року морські порти України обробили 134...

На фронті не стихають бої

Українські Сили оборони за добу зупинили масовані штурми армії...

У Харкові офіцера ТЦК підозрюють у маніпуляціях із системою Оберіг

Заступнику начальника одного з районних територіальних центрів комплектування та...

ЄС планує збільшити квоти на українську агропродукцію

Рада ЄС 13 жовтня планує ухвалити рішення про перегляд...

Київська поліція ліквідувала плантацію конопель і нарколабораторію

На території Київської області правоохоронці викрили злочинну групу, яка...

Зеленський і Алієв домовилися про продовження енергетичного партнерства

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Азербайджану Ільхамом...

Вчені попереджають: невидимі космічні тіла можуть наблизитися до Землі

Астероїди, що перетинають орбіту Землі, давно визнані однією з...

Ірина Кудашова розповіла чому розірвала стосунки зі старшим бойфрендом

Акторка Ірина Кудашова поділилася деталями свого життя поза екранами....