Українські банки активніше блокують рахунки клієнтів через «ризикові» формулювання у призначенні платежу, повідомляє Telegraf. Фінмоніторинг звертає увагу не лише на суми, а й на...
Слідчий суддя Печерського районного суду Києва виніс ухвалу про арешт майна на суму понад 2,7 млрд грн у межах кримінального провадження № 22022101110000748. Розслідування...
Керівник Дослідницької служби Верховної Ради Леся Ваолевська оприлюднила парламентське дослідження, у якому комплексно проаналізовано правове регулювання статусу «політично значущої особи» (ПЗО) в Україні та...
Консорціум держбанків — «Ощадбанк» і «Укрексімбанк» — звернув стягнення на торговельно-офісний комплекс Gulliver: актив орієнтовною вартістю близько $130 млн уже опинився на балансі кредиторів,...
Банки в Україні все активніше відстежують фінансові операції клієнтів, і навіть звичні побутові перекази інколи стають приводом для додаткових перевірок. Як пояснюють експерти в...