#фінансовий моніторинг

Перегляньте наші ексклюзивні статті!

Посадовці купують авто у 50 разів дешевше: схема клану МВС

Події REDAKTOR 2 - 18 Січня, 2026

Донецький клан у ГСЦ МВС Дніпропетровщини продовжує розширювати свій вплив на регіональні сервісні центри. Керівник угруповання Володимир Степанов, уродженець Маріуполя та колишній керівник РСЦ...

ПриватБанк попередив про блокування рахунків без оновлення персональних даних

Економіка REDAKTOR 2 - 15 Січня, 2026

Державний ПриватБанк попередив клієнтів про необхідність періодичної актуалізації персональних даних, без якої доступ до мобільного застосунку «Приват24» і банківських рахунків може бути автоматично обмежений....

Українців перевіряють за великі перекази через онлайн-сервіси: податкова виявляє приховані доходи

Економіка REDAKTOR 2 - 11 Грудня, 2025

Державна податкова служба України значно посилила контроль за фінансовими потоками громадян, які отримують кошти через онлайн-платформи та небанківські сервіси. Як повідомили у відомстві, цього...

ДПС посилює контроль за онлайн-платежами: що відомо про нові перевірки

Економіка REDAKTOR 2 - 7 Грудня, 2025

Державна податкова служба України цього року активізувала контроль за грошовими переказами, що надходять громадянам через онлайн-платформи та небанківські фінансові сервіси. За даними ДПС, платникам...

Все частіше блокують рахунки українців: які слова в призначенні платежу викликають підозру банків

Економіка REDAKTOR 2 - 28 Жовтня, 2025

Українські банки активніше блокують рахунки клієнтів через «ризикові» формулювання у призначенні платежу, повідомляє Telegraf. Фінмоніторинг звертає увагу не лише на суми, а й на...

12 сторінка 1 з 2

ПОПУЛЯРНЕ