#фінансовий моніторинг

Перегляньте наші ексклюзивні статті!

Коли банк може попросити документи про платежі

Економіка REDAKTOR 2 -
Банки в Україні все активніше відстежують фінансові операції клієнтів, і навіть звичні побутові перекази інколи стають приводом для додаткових перевірок. Як пояснюють експерти в...

Банки не мають права штрафувати українців за порушення фінансового моніторингу – НБУ

Економіка REDAKTOR 2 -
Національний банк України (НБУ) спростував чутки про те, що банки нібито почали штрафувати своїх клієнтів за порушення у сфері фінансового моніторингу. Інформація про можливість...
12сторінка 2 з 2

ПОПУЛЯРНЕ

Аудит виявив порушення у тендері на 55 мільйонів для психіатричного відділення в Харкові

Популярні 0
У Харківській області історія з облаштуванням дитячого психіатричного відділення...

Обмінники-лідери і кримінальні провадження: історія «Преміум фінанс»

Популярні 0
У січні 2026 року Національний банк України вперше оприлюднив...

Від Парижа до Танзанії: журналісти порахували закордонні поїздки голови Держфінмоніторингу Філіпа Проніна

ВАЖЛИВО 0
Голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін провів за...

Скільки українців перебувають у Німеччині: статистика МВС

Популярні 0
Із 2022 року з Німеччини виїхали понад 471 тисяча...

З питань співпраці з редакцією НЕНЬКА ІНФО можете звернутися на пошту або на сторінці контакти. Головний редактор: Валерій Биковський, Рекламний відділ: Артем Писаренко

Адреса редакції: м. Київ, Голосіївський проспект 66 оф. 18