#фінмоніторинг

Перегляньте наші ексклюзивні статті!

Новий закон про блокування рахунків б’є по звичайних людях, а не по тіньових потоках

ВАЖЛИВО REDAKTOR 2 - 1 Листопада, 2025

Уряд і Нацбанк готують законопроєкт про створення спеціального реєстру так званих «дропів» — фізичних осіб і ФОПів, рахунки яких визнають ризиковими. Його вже зареєстровано...

Все частіше блокують рахунки українців: які слова в призначенні платежу викликають підозру банків

Економіка REDAKTOR 2 - 28 Жовтня, 2025

Українські банки активніше блокують рахунки клієнтів через «ризикові» формулювання у призначенні платежу, повідомляє Telegraf. Фінмоніторинг звертає увагу не лише на суми, а й на...

5 мільярдів через “Айбокс Банк”: як Альона Шевцова стала тіньовою королевою гемблінгу

ВАЖЛИВО REDAKTOR 2 - 17 Травня, 2025

Ім’я Альони Шевцової (раніше Дегрік, Потоня) стало синонімом тіньового гемблінгу в Україні. Співвласниця “Айбокс Банку” та платіжної системи “LeoGaming Pay” фігурує у масштабній справі...

«Міжнародний інвестиційний банк» Порошенка оштрафували за відмивання злочинних доходів

Економіка REDAKTOR 2 - 8 Квітня, 2025

Національний банк України наклав штраф на «Міжнародний інвестиційний банк» (МІБ), який належить Петру Порошенку, на суму 20,5 мільйонів гривень за серйозні порушення у сфері...

Нові ліміти на карткові перекази в Україні: що зміниться з 1 лютого

Економіка REDAKTOR 2 - 25 Січня, 2025

З початку лютого 2025 року в Україні вступають у дію нові правила, що регулюватимуть карткові перекази громадян. Зокрема, без офіційного підтвердження доходів встановлюються ліміти,...

12 сторінка 1 з 2

ПОПУЛЯРНЕ