#фінмоніторинг

Перегляньте наші ексклюзивні статті!

Як не потрапити під фінмоніторинг

Нові правила фінансового моніторингу в Україні обіцяють посилення контролю за банківськими операціями. Фінансисти і банкіри поділилися практичними порадами, як уникнути потрапляння під посилений нагляд...

НБУ наклав штрафи на ПриватБанк та інші установи на суму понад 40 млн грн за порушення фінмоніторингу

Національний банк України оголосив про накладення штрафів на три банки та дві небанківські фінансові установи через порушення вимог фінансового моніторингу. Загальна сума санкцій перевищила...

ПОПУЛЯРНЕ

НАБУ продовжує розслідувати топкорупцію, незважаючи на тиск

Верховна Рада України 31 липня ухвалила президентський законопроєкт, що...

$700 тисяч “зникли”: ексміністр Коваль потрапив у борговий скандал

Колишній міністр агрополітики Віталій Коваль, який нещодавно покинув посаду,...

Уряд проти Ради: хто має більші палаци

Оновлений склад Кабінету Міністрів України задекларував свою нерухомість, і...

Земля судді Жовніра: ділянку за 4 тисячі продав за мільйон

Голова Личаківського районного суду Львова Григорій Жовнір, відомий тим,...