#фінмоніторинг

Перегляньте наші ексклюзивні статті!

Як не потрапити під фінмоніторинг

Нові правила фінансового моніторингу в Україні обіцяють посилення контролю за банківськими операціями. Фінансисти і банкіри поділилися практичними порадами, як уникнути потрапляння під посилений нагляд...

НБУ наклав штрафи на ПриватБанк та інші установи на суму понад 40 млн грн за порушення фінмоніторингу

Національний банк України оголосив про накладення штрафів на три банки та дві небанківські фінансові установи через порушення вимог фінансового моніторингу. Загальна сума санкцій перевищила...

ПОПУЛЯРНЕ

Корупціонер із Ніжина живе не бідно: земля, квартира в Києві, машини і тіньова оренда

Начальник відділу економіки Ніжинської міської ради Геннадій Тараненко, раніше...

Родинні зв’язки з ОПЗЖ: чому пішов Ігор Сирота з держкомпанії

Ігор Сирота, який очолював державну компанію «Укргідроенерго» з 2011...

Директор комунального підприємства задекларував мільйони без жодної гривні доходу

Журналісти «СтопКору» перевірили оновлену декларацію директора комунального підприємства «Обрій»...

Колишній топпосадовець «Укрзалізниці» намагається повернутися у владу

Колишній топпосадовець «Укрзалізниці» Владислав Богуславський, незважаючи на низку корупційних...