#відмивання грошей

Перегляньте наші ексклюзивні статті!

5 мільярдів через “Айбокс Банк”: як Альона Шевцова стала тіньовою королевою гемблінгу

ВАЖЛИВО REDAKTOR 2 - 17 Травня, 2025

Ім’я Альони Шевцової (раніше Дегрік, Потоня) стало синонімом тіньового гемблінгу в Україні. Співвласниця “Айбокс Банку” та платіжної системи “LeoGaming Pay” фігурує у масштабній справі...

Корупційна справа Гринкевичів: ДБР повідомило про підозру новому фігуранту

Популярні REDAKTOR 2 - 20 Березня, 2025

Державне бюро розслідувань (ДБР) оголосило про підозру ще одному фігуранту масштабної корупційної справи, пов’язаної з родиною львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Цього разу підозра торкнулась...

На Закарпатті викрили масштабну схему відмивання грошей

Популярні REDAKTOR 2 - 11 Березня, 2025

Слідчі Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили організовану злочинну групу, яка займалася відмиванням грошей через нелегальні фінансові компанії та пункти обміну валют у Закарпатській області....

Теща Євгена Кошового здає в оренду своє приміщення дочці

Шоубізнес REDAKTOR 2 - 30 Липня, 2024

Останніми днями в медіапросторі з'явилася новина про те, що теща популярного українського коміка та телеведучого Євгена Кошового має приміщення на понад 100 квадратних метрів...

Схеми відмивання грошових коштів інфраструктурного відновлення України

Економіка REDAKTOR 2 - 13 Липня, 2024

Після припинення військових дій в Україні, країна стикнеться з великими викликами відновлення своєї інфраструктури та економіки. Освоєння коштів на відновлення України, виділених міжнародними організаціями: World...

1...345 сторінка 4 з 5

ПОПУЛЯРНЕ