В Одеській області правоохоронці завершили досудове розслідування щодо співорганізатора, двох менеджерів та трьох адміністраторів мережі нелегальних гральних закладів. Фігурантів обвинувачують в організації та забезпеченні...
Колишня заступниця голови правління ПриватБанку Тетяна Гур’єва, яка фігурує у рішеннях Високого суду Лондона щодо масштабного виведення коштів з банку, після націоналізації фінансової установи...
Поки країна воює за виживання, колишній лідер забороненої партії ОПЗЖ Юрій Бойко реалізує масштабну операцію з перерозподілу активів і виведення капіталу за межі України....
Фактичний бенефіціар низки платіжних і фінансових компаній Олександр Сердюк, за інформацією джерел, пов’язаних із фінансовими розслідуваннями, вибудував масштабну систему з легалізації тіньових доходів та...
Офіс Генерального прокурора повідомив про масштабну схему відмивання оборонних коштів на суму понад 578 млн грн. За даними слідства, у 2023–2024 роках посадовці одного...