#відмивання коштів

Перегляньте наші ексклюзивні статті!

Схеми паралельного імпорту продукції Apple до РФ та Білорусі холдингом ASBIS

Популярні REDAKTOR 2 -
У другій частині журналістського розслідування видання 360ua.news продовжує публікувати схеми паралельного імпорту, за якими техніка Apple завозиться до РФ та Білорусі через офіційного партнера Apple...

Депутат приховав елітні авто та багатомільйонний дохід, його взяли під арешт

Популярні REDAKTOR 2 -
Ужгородський міськрайонний суд взяв під варту депутата районної ради, якого підозрюють у свідомому поданні неправдивих відомостей до декларації та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом....

Через аптечні мережі в Україні відмили понад 2 млрд грн — прокуратура

Події REDAKTOR 2 -
В Україні припинили багаторічну схему відмивання коштів, до якої були залучені аптечні мережі по всій країні. Підприємства штучно занижували податок на прибуток, внаслідок чого...

Нелегальні казино на Одещині легалізували понад 14 мільйонів гривень

Події REDAKTOR 2 -
В Одеській області правоохоронці завершили досудове розслідування щодо співорганізатора, двох менеджерів та трьох адміністраторів мережі нелегальних гральних закладів. Фігурантів обвинувачують в організації та забезпеченні...

Бізнес після банку: чим займається ексзаступниця голови ПриватБанку

Економіка REDAKTOR 2 -
Колишня заступниця голови правління ПриватБанку Тетяна Гур’єва, яка фігурує у рішеннях Високого суду Лондона щодо масштабного виведення коштів з банку, після націоналізації фінансової установи...
123...6сторінка 1 з 6

ПОПУЛЯРНЕ

Київський ТЦК оприлюднив і видалив заяву військового командира

Популярні 0
Київський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки оприлюднив...

Від Парижа до Танзанії: журналісти порахували закордонні поїздки голови Держфінмоніторингу Філіпа Проніна

ВАЖЛИВО 0
Голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін провів за...

146 тисяч із казино: що показав у декларації працівник держоргану

Популярні 0
Порожня декларація та 146 635 гривень із онлайн-казино привернули...

Харківська ОДА замовила реконструкцію лікарні на 1,4 млрд грн

Популярні 0
В системі «Прозорро» було оприлюднено 77 тисяч повідомлень про...

З питань співпраці з редакцією НЕНЬКА ІНФО можете звернутися на пошту або на сторінці контакти. Головний редактор: Валерій Биковський, Рекламний відділ: Артем Писаренко

Адреса редакції: м. Київ, Голосіївський проспект 66 оф. 18