#відмивання коштів

Перегляньте наші ексклюзивні статті!

Бізнесмен Мітрохін та його компанії під підозрою у шахрайстві на сотні мільйонів, – розслідування СБУ

Події REDAKTOR 2 -
Служба безпеки України розслідує масштабну схему легалізації незаконних доходів через систему державних закупівель, організовану бізнесменом Олегом Мітрохіним. За даними слідства, підконтрольні йому компанії, серед...

Депутат Шевченко підозрюється у відмиванні 9 мільйонів через купівлю люксових авто

Політика REDAKTOR 2 -
Народного депутата Євгенія Шевченка підозрюють у відмиванні понад 9 млн грн — НАБУ та САП повідомили йому про підозру. За даними слідства, парламентар міг...

Прокуратура розслідує схему відмивання коштів з участю податківців і митників

Події REDAKTOR 2 -
Громадянин Республіки Білорусь на ім’я Гранц став фігурантом масштабного розслідування щодо легалізації незаконно отриманих доходів. За даними слідства, він організував складну схему відмивання коштів...

Скандал з безпілотниками: ТОВ «Скрінтек» під підозрою у відмиванні коштів

Події REDAKTOR 2 -
ТОВ «Скрінтек» Павла Єлізарова опинилося в центрі антикорупційного розслідування через можливе відмивання коштів під прикриттям державного замовлення на безпілотні системи. За даними слідства, ключовим...

У Києві викрили схему нелегальних онлайн-казино з оборотом у 83 мільйони гривень

Економіка REDAKTOR 2 -
Бюро економічної безпеки повідомило про підозру організатору незаконних азартних ігор та п’ятьом його спільникам. За даними слідства, мережа онлайн-казино та букмекерських ресурсів працювала без...
12сторінка 1 з 2

ПОПУЛЯРНЕ

Солдати замість служби клали плитку тещі свого командира

Популярні 0
Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо командира однієї...

У столичних школах масово порушують мовний закон — результати моніторингу

Популярні 0
У столичних школах зафіксовано суттєве зниження рівня використання української...

Ексначальник полтавських рятувальників задекларував подарунок від сина на 855 тис. грн

Популярні 0
Ексначальник полтавських рятувальників та нинішній співробітник «Енергоатому» Роман Кириленко...

Ексочільник прокуратури Харківщини міг посприяти продажу стратегічного НДІ наближеному бізнесу

Популярні 0
Екскерівник прокуратури Харківської області, нині прокурор Олександр Фільчаков, у...

З питань співпраці з редакцією НЕНЬКА ІНФО можете звернутися на пошту або на сторінці контакти. Головний редактор: Валерій Биковський, Рекламний відділ: Артем Писаренко

Адреса редакції: м. Київ, Голосіївський проспект 66 оф. 18