#відмивання коштів

Перегляньте наші ексклюзивні статті!

Нелегальні казино на Одещині легалізували понад 14 мільйонів гривень

Події REDAKTOR 2 -
В Одеській області правоохоронці завершили досудове розслідування щодо співорганізатора, двох менеджерів та трьох адміністраторів мережі нелегальних гральних закладів. Фігурантів обвинувачують в організації та забезпеченні...

Бізнес після банку: чим займається ексзаступниця голови ПриватБанку

Економіка REDAKTOR 2 -
Колишня заступниця голови правління ПриватБанку Тетяна Гур’єва, яка фігурує у рішеннях Високого суду Лондона щодо масштабного виведення коштів з банку, після націоналізації фінансової установи...

Колишнього лідера ОПЗЖ Юрія Бойка пов’язують зі схемою виведення капіталу через курортні активи

Популярні REDAKTOR 2 -
Поки країна воює за виживання, колишній лідер забороненої партії ОПЗЖ Юрій Бойко реалізує масштабну операцію з перерозподілу активів і виведення капіталу за межі України....

Бізнесмен Олександр Сердюк опинився в центрі розслідування щодо фінансових зв’язків з РФ

Популярні REDAKTOR 2 -
Фактичний бенефіціар низки платіжних і фінансових компаній Олександр Сердюк, за інформацією джерел, пов’язаних із фінансовими розслідуваннями, вибудував масштабну систему з легалізації тіньових доходів та...

В ОГП розкрили масштабну схему розкрадання оборонних коштів

Події REDAKTOR 2 -
Офіс Генерального прокурора повідомив про масштабну схему відмивання оборонних коштів на суму понад 578 млн грн. За даними слідства, у 2023–2024 роках посадовці одного...
123...6сторінка 2 з 6

ПОПУЛЯРНЕ

Матір керівниці БЕБ на Волині стала співвласницею паливної компанії з мільйонними оборотами

Популярні 0
68-річна матір керівниці територіального управління Бюро економічної безпеки на...

Службове житло за копійки і елітна нерухомість: як родина посадовця ДБР примножує активи

Популярні 0
Заступник керівника управління Державного бюро розслідувань у Львові Дмитро...

Тіло українки знайшли в лісі в Німеччині: підозрюваний — 17-річний мігрант

Популярні 0
У Німеччині правоохоронці розслідують загибель 19-річної громадянки України, тіло...

Буковель, маєток під Києвом і бізнес: журналісти показали майно родин кіберполіцейських

Популярні 0
Сім'ї двох нинішніх та одного колишнього співробітників Департаменту кіберполіції...

З питань співпраці з редакцією НЕНЬКА ІНФО можете звернутися на пошту або на сторінці контакти. Головний редактор: Валерій Биковський, Рекламний відділ: Артем Писаренко

Адреса редакції: м. Київ, Голосіївський проспект 66 оф. 18