#відмивання коштів

Перегляньте наші ексклюзивні статті!

Компанії «НОВААГРО» постачала зерно окупантам і виводила мільярди в офшори

Економіка REDAKTOR 2 - 26 Серпня, 2025

Група компаній «НОВААГРО», яку контролюють колишній нардеп-регіонал Дмитро Шенцев і бізнесмен Сергій Полумисний, вибудувала багаторівневу схему, що поєднує колабораціонізм, ухилення від оподаткування, фіктивне підприємництво...

Суд арештував готель і 292 млн грн у справі, пов’язаній з бізнесменом Жеваго

Популярні REDAKTOR 2 - 8 Травня, 2025

Голосіївський районний суд Києва наклав арешт на приміщення готелю Військово-Микільського монастиря по вулиці Івана Мазепи, 11, а також на 292 мільйони гривень на рахунку...

«Міжнародний інвестиційний банк» Порошенка оштрафували за відмивання злочинних доходів

Економіка REDAKTOR 2 - 8 Квітня, 2025

Національний банк України наклав штраф на «Міжнародний інвестиційний банк» (МІБ), який належить Петру Порошенку, на суму 20,5 мільйонів гривень за серйозні порушення у сфері...

Як Pin-Up намагається стерти правду в Google : розслідування щодо цензури та маніпуляцій

Популярні REDAKTOR 2 - 12 Березня, 2025

Група осіб, пов’язаних із гральним бізнесом Pin-Up, веде активну боротьбу за приховування небажаної інформації про кримінальні справи та розслідування щодо номінального власника компанії Ігоря...

Ярмольський і його зв’язки з Медведчуком та кримінальні справи гуманітарної допомоги

Події REDAKTOR 1 - 14 Червня, 2024

Помічник екссекретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова Андрій Ярмолький поїде разом з ним до Кишинева. Нікого у вищих ешелонах влади ніби не зацікавили...

1 2 34сторінка 4 з 4

ПОПУЛЯРНЕ