У Києві представника “Кит Груп” ошукали на мільйони через фейковий обмін валют

У Києві поліція розслідує масштабне шахрайство за участі представника мережі обмінників «Кит Груп». За даними кримінального провадження, чоловік втратив 1,2 млн євро в криптовалюті під час спроби обготівкування коштів через схему псевдообміну.

Все почалося 20 вересня 2024 року, коли двоє осіб запропонували представнику «Кит Груп» угоду: за 1,2 млн євро у безготівковій формі придбати еквівалент у криптовалюті USDT. Міняла, 1995 року народження, погодився і залучив довірену особу, яка здійснила переказ 1,24 млн USDT з криптогаманців компанії на гаманці, вказані нібито покупцями.

Паралельно кошти у вигляді євро справді надійшли — частинами, на рахунок компанії Buildmat Production and Delivery KFT, зареєстрованої в Угорщині, яка була підконтрольна одному із шахраїв. Гроші переказувала литовська компанія UAB Acus vaistinė, з формулюванням «оплата по інвойсу».

Однак далі в хід пішла шахрайська схема: зловмисники надали до банку підроблені документи і домоглися повернення всіх коштів, нібито через невиконання угоди. Таким чином, «Кит Груп» лишилась і без USDT, і без грошей.

Слідство встановило, що вкрадену криптовалюту зловмисники одразу почали «відмивати». Частину активів перевели на гаманець громадянина Молдови, іншу — змішали через анонімні «міксер»-сервіси, використовуючи одноразові гаманці. Далі — готівка, обмін через сервіс 001k Exchange, а також транзакції через криптобіржу Kyrrex та платіжну платформу UAB PaySaxas.

Все це, за даними слідства, — частина діяльності злочинної організації, яка працює в Україні, використовуючи фіктивні компанії, підставних осіб і криптовалюту для шахрайства в особливо великих розмірах. Ключова тактика — створення ілюзії легальної угоди, із наданням фіктивних договорів і використанням компаній на кшталт Acus vaistinė.

Окрема лінія слідства — походження самих коштів, які представник «Кит Груп» тримав у криптовалюті. Правоохоронці вивчають, звідки в приватного обмінника така сума і чи не йдеться про паралельні фінансові порушення з боку самої компанії.

Нагадаємо, що НБУ вже відкрив перевірку діяльності “Кит Груп” через підозру у фінансових махінаціях, і ця історія лише підливає масла у вогонь.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярне

Поділитися дописом:

Більше подібного
ТУТ

Росія атакує Київ дронами за мільйон доларів

Реактивні дрони-камікадзе типу Shahed, які дедалі частіше застосовуються Росією...

Звільнений з КМДА Петро Оленич продовжує курувати корупційні потоки в інтересах Кличко

Підозрюваний в земельній корупції екс-заступник голови КМДА Петро Оленич,...

У МОЗ виявили сотні необґрунтованих інвалідностей у митників і прокурорів

МОЗ повідомляє про масове скасування рішень медико-соціальних експертних комісій...

Майже як дракон: у Закарпатті впіймали 9-кілограмового коропа

Світлину з рибиною опублікував у Facebook користувач Славик Станкович....

Їжа проти здоров’я: продукти, що підвищують ризик онкології

У сучасному раціоні є багато продуктів, які не лише...

У Києві конфіскували землю у громадян рф на користь держави

Дарницька окружна прокуратура міста Києва забезпечила примусове виконання рішення...

Ресторатор Кацурін прокоментував отруєння в ресторані “Китайський привіт” у Львові

Відомий український ресторатор Міша Кацурін вперше детально прокоментував ситуацію...

Як діяти, якщо вас викликають до ТЦК попри бронювання

В Україні триває масштабна мобілізаційна кампанія, але навіть ті,...