У Києві представника “Кит Груп” ошукали на мільйони через фейковий обмін валют

У Києві поліція розслідує масштабне шахрайство за участі представника мережі обмінників «Кит Груп». За даними кримінального провадження, чоловік втратив 1,2 млн євро в криптовалюті під час спроби обготівкування коштів через схему псевдообміну.

Все почалося 20 вересня 2024 року, коли двоє осіб запропонували представнику «Кит Груп» угоду: за 1,2 млн євро у безготівковій формі придбати еквівалент у криптовалюті USDT. Міняла, 1995 року народження, погодився і залучив довірену особу, яка здійснила переказ 1,24 млн USDT з криптогаманців компанії на гаманці, вказані нібито покупцями.

Паралельно кошти у вигляді євро справді надійшли — частинами, на рахунок компанії Buildmat Production and Delivery KFT, зареєстрованої в Угорщині, яка була підконтрольна одному із шахраїв. Гроші переказувала литовська компанія UAB Acus vaistinė, з формулюванням «оплата по інвойсу».

Однак далі в хід пішла шахрайська схема: зловмисники надали до банку підроблені документи і домоглися повернення всіх коштів, нібито через невиконання угоди. Таким чином, «Кит Груп» лишилась і без USDT, і без грошей.

Слідство встановило, що вкрадену криптовалюту зловмисники одразу почали «відмивати». Частину активів перевели на гаманець громадянина Молдови, іншу — змішали через анонімні «міксер»-сервіси, використовуючи одноразові гаманці. Далі — готівка, обмін через сервіс 001k Exchange, а також транзакції через криптобіржу Kyrrex та платіжну платформу UAB PaySaxas.

Все це, за даними слідства, — частина діяльності злочинної організації, яка працює в Україні, використовуючи фіктивні компанії, підставних осіб і криптовалюту для шахрайства в особливо великих розмірах. Ключова тактика — створення ілюзії легальної угоди, із наданням фіктивних договорів і використанням компаній на кшталт Acus vaistinė.

Окрема лінія слідства — походження самих коштів, які представник «Кит Груп» тримав у криптовалюті. Правоохоронці вивчають, звідки в приватного обмінника така сума і чи не йдеться про паралельні фінансові порушення з боку самої компанії.

Нагадаємо, що НБУ вже відкрив перевірку діяльності “Кит Груп” через підозру у фінансових махінаціях, і ця історія лише підливає масла у вогонь.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярне

Поділитися дописом:

Більше подібного
ТУТ

ДТП з п’ятьма жертвами: підозрювана залишиться за ґратами

У Хмельницькому районі переглянули запобіжний захід водійці, яка підозрюється...

Як «Фармак» піднімає ціни на ліки під час війни і співпрацює з ворогом

Фармацевтичний ринок України опинився у заручниках однієї компанії. «Фармак»,...

На Закарпатті прикордонники викрили монаха, який за $10 тисяч віз «ухилянта» до Словаччини

На кордоні зі Словаччиною прикордонники Чопського загону викрили схему...

Народні прикмети, іменини та події 22 серпня в історії

22 серпня в Україні та світі відзначають одразу кілька...

Заступник начальника ГСЦ МВС Онуфрей приховав вартість оренди квартири у Києві

Заступник начальника Головного сервісного центру МВС з питань впровадження...

Тимур Ткаченко перенаправляє бюджетні потоки Києва через бронювання від мобілізації

За інформацією джерел видання 360ua.news, глава КМВА Тимур Ткаченко...

Археологи знайшли козацькі артефакти біля Нехворощанського монастиря

Біля Нехворощанського монастиря, що стояв на землях колишньої Орільської...

НАЗК викрило порушення у декларації ексчиновника Мін’юсту Легостаєва на понад 2 мільйони гривень

В декларації колишнього начальника Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції...