У Києві представника “Кит Груп” ошукали на мільйони через фейковий обмін валют

У Києві поліція розслідує масштабне шахрайство за участі представника мережі обмінників «Кит Груп». За даними кримінального провадження, чоловік втратив 1,2 млн євро в криптовалюті під час спроби обготівкування коштів через схему псевдообміну.

Все почалося 20 вересня 2024 року, коли двоє осіб запропонували представнику «Кит Груп» угоду: за 1,2 млн євро у безготівковій формі придбати еквівалент у криптовалюті USDT. Міняла, 1995 року народження, погодився і залучив довірену особу, яка здійснила переказ 1,24 млн USDT з криптогаманців компанії на гаманці, вказані нібито покупцями.

Паралельно кошти у вигляді євро справді надійшли — частинами, на рахунок компанії Buildmat Production and Delivery KFT, зареєстрованої в Угорщині, яка була підконтрольна одному із шахраїв. Гроші переказувала литовська компанія UAB Acus vaistinė, з формулюванням «оплата по інвойсу».

Однак далі в хід пішла шахрайська схема: зловмисники надали до банку підроблені документи і домоглися повернення всіх коштів, нібито через невиконання угоди. Таким чином, «Кит Груп» лишилась і без USDT, і без грошей.

Слідство встановило, що вкрадену криптовалюту зловмисники одразу почали «відмивати». Частину активів перевели на гаманець громадянина Молдови, іншу — змішали через анонімні «міксер»-сервіси, використовуючи одноразові гаманці. Далі — готівка, обмін через сервіс 001k Exchange, а також транзакції через криптобіржу Kyrrex та платіжну платформу UAB PaySaxas.

Все це, за даними слідства, — частина діяльності злочинної організації, яка працює в Україні, використовуючи фіктивні компанії, підставних осіб і криптовалюту для шахрайства в особливо великих розмірах. Ключова тактика — створення ілюзії легальної угоди, із наданням фіктивних договорів і використанням компаній на кшталт Acus vaistinė.

Окрема лінія слідства — походження самих коштів, які представник «Кит Груп» тримав у криптовалюті. Правоохоронці вивчають, звідки в приватного обмінника така сума і чи не йдеться про паралельні фінансові порушення з боку самої компанії.

Нагадаємо, що НБУ вже відкрив перевірку діяльності “Кит Груп” через підозру у фінансових махінаціях, і ця історія лише підливає масла у вогонь.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярне

Поділитися дописом:

Більше подібного
ТУТ

Українські порти встановили рекорд контейнерообігу за 8 місяців

За січень-серпень 2025 року морські порти України обробили 134...

На фронті не стихають бої

Українські Сили оборони за добу зупинили масовані штурми армії...

У Харкові офіцера ТЦК підозрюють у маніпуляціях із системою Оберіг

Заступнику начальника одного з районних територіальних центрів комплектування та...

ЄС планує збільшити квоти на українську агропродукцію

Рада ЄС 13 жовтня планує ухвалити рішення про перегляд...

Київська поліція ліквідувала плантацію конопель і нарколабораторію

На території Київської області правоохоронці викрили злочинну групу, яка...

Зеленський і Алієв домовилися про продовження енергетичного партнерства

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Азербайджану Ільхамом...

Вчені попереджають: невидимі космічні тіла можуть наблизитися до Землі

Астероїди, що перетинають орбіту Землі, давно визнані однією з...

Ірина Кудашова розповіла чому розірвала стосунки зі старшим бойфрендом

Акторка Ірина Кудашова поділилася деталями свого життя поза екранами....